一份新近公開的起訴書指控五人“合謀操縱市場”,涉及涉嫌涉及 ERC-20 Hydro (HYDRO) 代幣的計劃。
美國司法部 (DOJ) 24 月 XNUMX 日的一份聲明稱,起訴書指控三人合謀操縱 Hydro 市場。 另外兩人因在該計劃中的角色而分別受到指控。
美國司法部稱,從 2018 年 2019 月到 XNUMX 年 XNUMX 月,Hydrogen Technology Corp. 前首席執行官 Michael Ross Kane、Hydrogen 金融工程主管 Shane Hampton 和 George Wolvaardt 欺騙了希望交易 Hydrogen 發行的 Hydro 代幣的市場參與者。
五人被控參與 2 萬美元的虛擬資產和證券操縱計劃 https://t.co/qLrHjkTKlY
— 刑事部門 (@DOJCrimDiv) 2023 年 4 月 24 日
根據起訴書,Wolvaardt 是一家名為 Moonwalkers Trading Limited 的做市商公司的首席技術官,他設計了一種交易機器人,該機器人以模糊的時間間隔執行大量高價值的“虛假訂單”,使其看起來好像有對令牌的高需求。 該機器人還從同一賬戶買賣大量代幣——這種做法被稱為清洗交易。
在涉嫌人為操縱 Hydro 的價格之後,美國司法部聲稱同謀出售了他們持有的大量股份,淨賺了大約 2 萬美元的不義之財。
此外,Moonwalkers 前首席執行官 Tyler Ostern 和 Hydrogen Technology Corp. 的區塊鏈工程師 Andrew Chorlian 也因參與涉嫌操縱計劃而受到指控。
凱恩、漢普頓和沃爾瓦特分別被控一項串謀操縱證券價格的罪名、一項串謀進行電匯欺詐的罪名和兩項電匯欺詐罪。
如果所有指控均被判有罪,他們每人將因串謀操縱證券價格罪而面臨最高 20 年監禁,並因其他每項指控而被判處 XNUMX 年監禁。
Ostern 和 Chorlian 分別被控一項串謀操縱證券價格和電匯欺詐的罪名。 如果被判有罪,他們將面臨最高五年的監禁。
20 月 2.8 日,紐約地方法院法官在美國證券交易委員會 (SEC) 提起的訴訟中裁定 Hydrogen Technology Corporation 及其前任首席執行官 Michael Ross Kane 敗訴,要求他們支付 XNUMX 萬美元的補救措施和民事罰款。
Cointelegraph 聯繫了 Michael Kane 徵求意見,但沒有立即收到回复。
雜誌: 不穩定幣:脫鉤、銀行擠兌和其他風險迫在眉睫
來源:https://cointelegraph.com/news/5-charged-by-doj-over-alleged-crypto-price-manipulation-scheme