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區塊鏈分析可以做什麼和不能做什麼來找到 FTX 的缺失資金：Blockchain.com 首席執行官

12/20/2022
比特幣以太幣新聞

Blockchain.com 的創始人兼首席執行官 Peter Smith 認為，鏈上分析將在定位丟失的 FTX 資金方面發揮重要作用，儘管它也有其局限性。

20 月 XNUMX 日，Fox Business 主持人 Liz Claman 表示，區塊鏈的賣點是它使加密交易透明且可追溯，並向史密斯詢問了在 FTX 丟失客戶資金的情況下它可以追踪到什麼的問題。

史密斯說，區塊鏈偵探已經在追逐資金踪跡方面做了相當多的工作，並補充說，實際上可能是銀行系統的踪跡可能會變冷：

“對於今天從事這項工作的 [區塊鏈分析] 公司來說，最具挑戰性的事情是當資金從鏈上轉移並進入銀行系統時，因為他們不再能夠追踪它。”

他舉了一個例子 山姆·班克曼·弗里德 或同事購買了可能來自銀行的房地產。 他說，這些資產一旦離開加密生態系統，就很難追溯到 FTX 或區塊鏈。

採訪者還質疑是否使用了影子銀行。 這是一個由貸方、經紀人和其他信用中介機構組成的系統，這些機構在傳統受監管的銀行業務領域之外運作，可用於掩蓋交易。

史密斯解釋說，對於仍在加密生態系統中的資金，鏈上分析將極大地幫助清算人努力理清 FTX 混亂局面，“因為這些記錄無法更改或改變。”

可以在鏈上追踪的事情是 FTX 及其客戶在交易押注、流動性挖礦中損失資金的地方，或者他們將資金用於房地產或風險投資的地方。 他補充說，它還可以用來查看有多少加密用戶存入 FTX。

“很多錢都損失在交易頭寸上……房地產、風險投資……所有這些都發生在加密貨幣的鏈上生態系統之外。”

在相關的發展中，FTX 的新任首席財務官 Mary Cilia 在 20 月 1 日的程序聽證會上表示，該公司已確定資產超過 XNUMX 億美元。

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據報導，FTX 在美國司法部授權持有資金的金融機構中發現了約 720 億美元的現金資產。 Cilia 表示，在日本持有約 130 億美元，並保留 6 萬美元用於運營費用。 她說，未經授權的美國機構剩餘的 423 億美元中的大部分主要是在一家經紀人那裡，但拒絕詳細說明。

檢察官和清算人 一直在篩選 FTX 殘骸，試圖收回多達 8 億美元的資金 客戶資金丟失.