紐約州金融服務部 (NYDFS) 建議在紐約運作並遵循該州銀行法的虛擬資產服務提供者 (VASP) 開始使用區塊鏈分析來追蹤交易。
NYDFS 要求 VASP 使用區塊鏈分析
紐約市金融服務局 出版 週四的一封信建議所有虛擬資產服務提供者採用區塊鏈分析。 這些分析工具將用於追蹤交易，以確保虛擬貨幣不被用於非法目的。
監管機構在信中的部分內容表示，“錢包地址通常是假名的，轉帳表面上沒有任何內容試圖返回給發起人、受益人或潛在受益所有人。”
NYDFS 表示，提供虛擬貨幣服務的公司採用區塊鏈分析來遏制洗錢和恐怖主義融資等非法活動非常重要。
NYDFS 也列出了三個可用於遏制在非法活動中使用加密貨幣的分析流程。 這些流程包括了解你的客戶 (KYC)、監控鏈上活動以及篩選鏈上活動是否受到製裁。
紐約州一直在改變加密貨幣的監管框架。 紐約州議會本週稍早通過了一項禁止工作量證明比特幣挖礦的法律。 這項為期兩年的禁令將確保任何化石燃料都不允許用於依賴工作量證明共識的加密採礦活動。
Coinbase推出合規功能
Coinbase加密貨幣交易所最近 宣布 推出名為「Coinbase Intelligence」的了解你的交易（KYT）服務。 該服務旨在讓加密貨幣公司遵守既定法規。
Coinbase 的公告稱，新服務將是 API 類型，允許企業和機構減輕使用其平台時出現的監管風險。
這項新服務的一些功能包括透過產生不同錢包地址的風險評分來自動化數百萬筆交易的監控過程。 該服務還將包括警報，儘管風險狀況發生變化，但仍可實現主動的風險管理流程。
Coinbase Intelligence 也將配置規則引擎，並為現有第三方案例管理工具提供風險洞察。 也將監控交易是否與恐怖主義融資和洗錢有任何關聯。
Coinbase Analytics 也已更名為 Coinbase Tracer，透過公共歸因數據監控資金流向，以降低詐欺風險，應對任何可能的風險，並識別與洗錢相關的風險。
您的資金處於危險之中。
閱讀更多：
來源：https://insidebitcoins.com/news/nydfs-requires-vasps-to-use-blockchain-analytics-to-trace-transactions