Coinbase 透過區塊鏈分析加強反恐融資措施

在數位貨幣日益受到關注的時代，確保防止其濫用至關重要。 17 年 2023 月 XNUMX 日，著名的加密貨幣交易所 Coinbase 透過官方部落格文章闡述了其打擊非法金融活動的策略，特別是重點打擊恐怖主義融資。 最重要的一點是堅定不移的立場，即任何貨幣都不能 菲亞特、黃金或加密貨幣－應該用於支持哈馬斯或任何其他恐怖實體。 這是基於保持加密領域免受邪惡活動侵害的原則，這些活動可能會損害其迅速發展的聲譽。

Coinbase 制定了嚴格的合規框架，旨在根除那些試圖利用加密貨幣進行非法活動的惡意行為者。 該框架包括了解你的客戶 (KYC) 檢查、制裁篩選、可疑活動報告，以及與執法機構建立牢固的合作關係。 這些措施對於偵測和防止平台上的非法活動至關重要。

區塊鏈分析成為這項努力的基石。 透過利用區塊鏈技術的力量，Coinbase 與執法機構合作，努力追蹤、報告和阻礙恐怖組織的融資管道。 區塊鏈帳本的不可變性使交易更加可追踪，從而對惡意行為者起到威懾作用。

Coinbase 擁有涵蓋合規、法律和調查部門的 400 名專職人員，並擁有強大的基礎設施來應對非法資金流動。 經驗豐富的人員（其中一些曾在政府國家安全和執法機構任職）的存在，進一步增強了這些措施的有效性。 部署的技術工具之一是製裁篩選工具，該工具有助於快速檢測和停止與制裁相關的交易，特別是與恐怖組織相關的交易。

該敘述也揭示了恐怖主義融資背景下傳統金融體系與加密貨幣之間的比較分析。 與普遍的誤解相反，大部分恐怖分子資金仍透過現金等傳統金融媒介進行。 加密貨幣憑藉其可追蹤的交易框架，提供了更透明的替代方案，有可能阻止非法資金流動。

該報告強調美國迫切需要製定明確的監管框架，以減輕與非法活動相關的離岸加密貨幣交易的相關風險。 透過培育受監管的加密貨​​幣環境，美國可以確保遵守反洗錢和製裁法規，從而最大限度地減少數位資產濫用的可能性。

一個值得注意的擔憂是，據報道，哈馬斯資金與超出美國法律管轄範圍的離岸實體管理的數位資產存在聯繫。 這強調了嚴格監管的必要性，以將加密貨幣交易保持在受監管的管轄範圍內，從而降低非法活動的風險。

在 Coinbase 談論打擊恐怖主義融資之前，幣安與以色列當局合作阻止哈馬斯的加密籌款活動可以類比。 10 月 XNUMX 日，以色列官員在幣安的協助下凍結了與哈馬斯有關的加密貨幣帳戶，並發布了暴力升級的消息。

這項舉措反映了 Coinbase 的反恐融資精神，強調了加密貨幣交易所的關鍵作用以及對強有力的監管框架遏制加密貨幣領域內非法資金流動的必要性。

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