美國證券監管機構指控 Sam Bankman-Fried 因 FTX 崩潰而欺詐

US Securities Watchdog Charges Sam Bankman-Fried With Fraud Over FTX Collapse

根據 13 年 2022 月 XNUMX 日發布的一份聲明，美國證券交易委員會 (SEC) 指控名譽掃地的 FTX 聯合創始人 Sam Bankman-Fried (SBF) 欺詐投資者。 SEC 主席 Gary Gensler 解釋說，美國金融監管機構稱 SBF“在欺騙的基礎上建造了一座紙牌屋”。

美國證券交易委員會稱前 FTX 首席執行官 SBF 犯有欺詐行為，加密貨幣公司警告稱“美國證券交易委員會的執法部門已準備好採取行動”

在前 FTX 首席執行官 Sam Bankman-Fried (SBF) 在巴哈馬被捕後，美國證券交易委員會 (SEC) 已揭露指控反對 FTX 聯合創始人。 SEC 的投訴稱，“Bankman-Fried 精心策劃了長達數年的欺詐行為，以向 FTX 的投資者隱瞞”客戶資金未公開地從 FTX 流向 Alameda Research。這包括為 Alameda 提供“由平台客戶資助的幾乎無限的‘信用額度’。”

除了 SEC，12 年 2022 月 XNUMX 日，在 SBF 被捕後， report 詳細說明，紐約南區 (SDNY) 檢察官辦公室和 SDNY 律師 Damian Williams 已確認 SBF 受到指控。報告指出，SBF 的指控包括“電匯欺詐、電匯欺詐共謀、證券欺詐、證券欺詐共謀和洗錢”。

“今天晚上早些時候，巴哈馬當局根據 SDNY 提交的密封起訴書應美國政府的要求逮捕了塞繆爾班克曼 - 弗里德，”威廉姆斯披露在推特上。 “我們預計將在早上開啟起訴書，屆時會有更多話要說。” 在 SEC 發布的新聞稿中，主席加里·根斯勒解釋說，美國監管機構認為 SBF 應對欺詐投資者負責。

“我們聲稱 Sam Bankman-Fried 在欺騙的基礎上建造了一座紙牌屋，同時告訴投資者這是加密貨幣中最安全的建築之一，”Gensler 在一份聲明中評論道。

“Bankman-Fried 先生涉嫌欺詐是對加密平台的號角，他們需要遵守我們的法律，”Gensler 繼續說道。 “合規性通過經過時間考驗的保護措施保護那些投資於加密平台的人和那些投資於加密平台的人，例如妥善保護客戶資金和分離相互衝突的業務線。它還通過披露為投資者和監管機構通過審查機構闡明交易平台行為。”

Gensler 進一步添加了對其他加密平台的警告：

對於那些不遵守我們證券法的平台，美國證券交易委員會的執法部門準備採取行動。

SEC 的指控遵循爭議這圍繞著 Gensler 以及他在 29 月 45 日與 Sam Bankman-Fried 的會面。國會議員 Tom Emmer 在一條推文中解釋說，他的辦公室收到報告稱，SEC 主席涉嫌幫助 SBF 鑽法律漏洞。然而，Fox Business 記者查爾斯·加斯帕里諾 (Charles Gasparino) 對會議的報導提出了一種矛盾的觀點，稱 Gensler 給 SBF 做了“XNUMX 分鐘的演講”。加斯帕里諾聲稱 Gensler 沒有向 SBF 做出任何承諾，並“命令 [FTX] 以披露等方式向美國證券交易委員會提供更多有關其模型的信息。”

此外，商品期貨交易委員會 (CFTC) 主席 Rostin Behnam 最近告訴記者在 FTX 崩潰之前，CFTC 與 SBF 會面了大約十次。 SEC 執法部門主管 Gurbir S. Grewal 強調，“Bankman-Fried [is] 應對從 FTX 投資者那裡欺詐性地籌集數十億美元並濫用屬於 FTX 交易客戶的資金負責。” Grewal 說，欺詐被描繪成合法的，SEC 聲稱對合法性的看法與事實相去甚遠。

“FTX 在 Bankman-Fried 先生創造的合法表像下運作，除其他外，宣傳其一流的控制，包括專有的‘風險引擎’，以及 FTX 遵守特定的投資者保護原則和詳細的服務條款”Grewal 詳細說道。 “但正如我們在投訴中所聲稱的那樣，這種偽裝不僅僅是薄薄的，而且是欺詐性的。”

據美國證券交易委員會稱，SBF 還受到美國其他執法官員和金融監管機構的指控。這包括美國紐約南區檢察官辦公室和商品期貨交易委員會 (CFTC)。正在進行的調查將由 SEC 加密資產和網絡部門的成員進行。

“美國證券交易委員會的申訴尋求針對未來違反證券法的行為的禁令；禁止 Bankman-Fried 參與任何證券的發行、購買、要約或出售的禁令，他自己的個人賬戶除外；沒收他的不義之財；民事處罰； SEC 對 SBF 的指控總結道。

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傑米·雷德曼

Jamie Redman 是 Bitcoin.com News 的新聞主管，也是居住在佛羅里達州的金融科技記者。自 2011 年以來，Redman 一直是加密貨幣社區的活躍成員。他對比特幣、開源代碼和去中心化應用程序充滿熱情。自 2015 年 6,000 月以來，Redman 已為 Bitcoin.com News 撰寫了 XNUMX 多篇關於當今出現的破壞性協議的文章。