美國司法部指控男子使用 BTC 洗錢 5.4 萬美元的販毒資金

美國司法部 (DOJ) 已起訴總部位於加利福尼亞的 John Khuu 涉嫌使用比特幣洗錢 5.4 萬美元的販毒收益。

根據本 收費， Khuu 在暗網市場上出售假藥和受控物質。 他從客戶那裡收到了 BTC 作為購買的付款。

為了將資金轉換為法定貨幣，Khuu 和他的同夥在花旗銀行、美國銀行和摩根大通等美國頂級銀行開設了數十個賬戶。

據稱，被告在其行動期間洗錢了價值約 5.4 萬美元的 BTC。

Khuu 於 19 年 2022 月 40 日被司法部逮捕。 他目前因串謀洗錢和非法進口受控物質而面臨兩項指控。 如果被證明有罪，他可能會面臨長達 XNUMX 年的監禁。

與加密貨幣相關的洗錢活動正在下降

在暗網市場中使用加密貨幣的實例在當局面前使該行業處於不利地位。 2020 年，司法部搗毀了位於俄亥俄州的 拉里·哈蒙（Larry Harmon） 涉嫌使用比特幣洗錢超過 300 億美元。 

最近，敘述正在發生變化。 Chainanysis 的一份報告顯示，到 2021 年，只有大約 0.05% 的加密交易與 洗錢， 相比之下，通過法定貨幣洗錢的比例為 5%。