美國司法部對比特幣混合器運營商提起 60 萬美元的訴訟

美國司法部最近提起訴訟，要求追回 60 年美國執法部門針對的比特幣混合服務運營商拉里·哈蒙 (Larry Harmon) 追回的 2020 萬美元。據美國當局稱，哈蒙經營著一家未經許可的匯款業務.

違反銀行保密法

據報導，美國司法部（DOJ）正在起訴加密混合器 Helix 的創始人拉里·哈蒙（Larry Harmon），以追回監管機構對他處以的 60 萬美元罰款。據路透社報導 report, 罰款, 這是 2020年實施，源於哈蒙涉嫌違反美國聯邦銀行保密法。

根據金融犯罪執法網絡 (FinCEN) 的說法，Harmon 經營著一家未經許可的匯款業務。據美國監管機構稱，該業務使用戶能夠匿名發送虛擬貨幣。據報導，哈蒙在 2021 年對一項共謀洗錢指控認罪，並表示他將與聯邦當局合作。

然而，根據 Helix 創始人的說法動議駁回哈蒙於 2021 年向美國地方法院提起訴訟，聲稱他“從未打算違法”。他堅稱，如果他在 2014 年（當他開始 Helix 的運營時）就知道“操作比特幣不倒翁是非法的，他永遠不會這樣做。”

此外，Helix 混合器採用了“雙盲系統,”這意味著哈蒙不知道有多少 BTC 通過混合平台發送。根據報導，Harmon 的律師和 FinCEN 的代表都沒有回應媒體關於 DOJ 起訴決定的詢問。

關於針對哈蒙的刑事案件，報告稱，Helix 創始人已同意支付 311,000 美元作為歸還. 該報告補充說，哈蒙的判決已被推遲，等待他與美國政府的合作。

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Terence Zimwara 是津巴布韋獲獎記者、作家和作家。他撰寫了大量關於一些非洲國家的經濟困境以及數字貨幣如何為非洲人提供退路的文章。