美國當局披露了與價值 3.36 億美元的比特幣欺詐有關的細節

 根據一個 report 美國司法部 (DOJ) 週一發布的暗網市場絲綢之路與價值超過 3.36 億美元的比特幣有關。 

通過調查人員確定的錢包地址，司法部聲稱承認盜竊約 50,676 個比特幣的人與加密貨幣早期的人格有關。 

絲綢之路黑客 James Zhong 可能已被“加載”，這是一個在線身份，他在 135 年 2012 月至 2017 年 10 月期間在 BitcoinTalk 上發布了 XNUMX 個帖子，並自稱是“比特幣千萬富翁、經紀人和資產經理”。 十年前，一個 BTC 的價值約為 XNUMX 美元。

據美國檢察官 Damian Williams 稱，他在十多年前從絲綢之路竊取了大約 50,676 個比特幣時，James Zhong 從事了電匯欺詐。 近十年來，這筆巨額失踪 BTC 的去向已成為 3.3 億美元的謎團。

美國當局追踪技術

威廉姆斯將當局在定位和追回被盜 BTC 方面的成功歸功於“最先進的加密貨幣追踪”和“良好的老式警察工作”。

 國稅局特工搜查鍾某的財產時，發現寶藏有 11 多枚 BTC、661,900 美元現金和 25 枚卡薩修斯硬幣，每枚價值約 174 枚比特幣，還有一個落地保險箱和一台單板電腦中的 50,491 多枚比特幣被浸在爆米花罐裡的毯子下面。

鐘被指控在 2012 年 XNUMX 月使用交易策略從 絲綢之路 無需從其市場出售或購買任何真實物品。 在其創始人 Ross Ulbricht 於 2015 年被判處無期徒刑之前，黑市被廣泛用於交易非法毒品和其他產品。

絲綢之路與被盜的比特幣

美國司法部稱，鐘通過迅速發起 50,000 多筆背靠背交易，欺騙了絲綢之路的提款處理系統，將 140 比特幣釋放到他的多個賬戶中，而所有這些交易都是匿名的。

五年後，通過持有他之前被盜的 BTC，據稱鐘還獲得了等量的 比特幣現金 (BCH)，一種硬分叉的 BTC 形式，旨在提高可擴展性。 根據美國司法部的聲明，他後來在一家外國加密貨幣交易所出售了該 BCH，以換取額外的 3,500 比特幣。

儘管 BTC 地址本質上是匿名的，但每筆交易都在其廣泛可訪問的地址上進行跟踪 blockchain. 因此，情報服務可以使用複雜的方法來追踪此類硬幣的來源。

鐘可能因電信欺詐而面臨最高 20 年的監禁。 預計他將於 2023 年 XNUMX 月被判刑。

這是第二大 比特幣 僅在 94,000 年 Bitfinex 攻擊中追回了 2016 枚被盜代幣之後，美國司法部就被扣押。 這些硬幣在被追回時價值近 3.6 億美元。