英國警方在導致 100 人被捕的最大騙局中追踪比特幣記錄

倫敦警察局最近發現了與欺詐網站 iSpoof 相關的“英國有史以來最大的欺詐行動”。 根據警方的報告，僅在英國就有近 200,000 萬用戶成為該騙局的受害者。 到目前為止，倫敦警方已就此事逮捕了 100 人。

警方調查加密騙局

根據調查，iSpoof 允許詐騙者偽裝成英國一些頂級銀行的官員，包括巴克萊銀行、匯豐銀行、桑坦德銀行、First Direct、Llyods、Halifax、Nationwide、Natwest 和 TSB。 警方報告顯示，犯罪分子使用比特幣支付服務費用。

為抓獲這些騙子，蘇格蘭場的網絡犯罪部門與美國和烏克蘭當局展開國際合作。 當局隨後在不到一周的時間內關閉了 iSpoof 網站。

據倫敦警察廳稱，在 iSpoof 網站運營的 20 個月期間，犯罪分子共賺取了 3.2 萬英鎊（3.9 萬美元）。 蘇格蘭場網絡犯罪部門於去年 2021 年 XNUMX 月開始調查 iSpoof。在調查期間，他們能夠交易比特幣記錄。

根據報告，iSpoof 上有近 60,000 名用戶。 他們進一步將範圍縮小到在該網站上花費至少 100 英鎊 BTC 的英國用戶。 在一份警方聲明中，警長馬克·羅利 (Mark Rowley) 說過:

“有組織的犯罪分子利用技術是 21 世紀執法面臨的最大挑戰之一”。

英國的逮捕也可能會在其他國家的名單中跟進。 倫敦警察局已將嫌疑人名單移交給荷蘭、澳大利亞、法國和愛爾蘭。

英國立法者投票支持加密規則

在另一個發展中，英國立法者投票贊成新規則，這將使英國執法機構更容易沒收與恐怖活動有關的加密貨幣。

這些新規則通過對經濟犯罪和企業透明度法案的修正案付諸實施。 此外，修正案現在將賦予地方執法機構“扣押、凍結和追回”與犯罪相關的數字資產的權力。 該法案的二讀要求將這些措施反映在該國現有的反恐措施中。 負責犯罪和恐怖主義監管的國務部長湯姆·圖根哈特 (Tom Tugendhat) 說：

“這解決了當前反恐立法的空白”。 反恐立法將“顯著減輕那些無法根據刑事制度受到起訴但利用其作為加密資產存儲的收益實施進一步犯罪行為的人所帶來的風險。”

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Bhushan是一位金融科技愛好者，在理解金融市場方面有著出色的才能。 他對經濟學和金融學的興趣吸引了他對新興的區塊鏈技術和加密貨幣市場的關注。 他一直處於學習過程中，並通過分享所學知識保持動力。 在空閒時間，他會讀驚悚小說，有時還會探索他的烹飪技巧。