阿聯酋現在要求代理商報告使用虛擬貨幣作為付款的房地產交易

阿拉伯聯合酋長國 (UAE) 表示，它現在要求房地產經紀人、經紀人和律師事務所向金融情報局報告使用虛擬貨幣作為支付的房地產交易。同樣，也必須報告“交易中使用的資金來自虛擬資產”的房地產購買或銷售。

必須記錄交易各方的身份證明文件

阿拉伯聯合酋長國 (UAE) 政府表示，它正在為使用虛擬貨幣作為支付方式的房地產交易引入新的報告要求。隨著這些新報告要求的引入，阿聯酋正在展示其“在全球打擊洗錢和恐怖主義融資的可持續和不斷發展的方法”。

根據a report 由 WAM 發布的改變報告要求的決定是在阿聯酋經濟部、司法部和金融情報局 (FIU) 舉行的幾次會議和討論之後做出的。討論的重點是房地產經紀人、經紀人和律師事務所應如何向金融情報機構提交房地產購買或銷售報告。

作為新的報告要求的一部分，房地產經紀人必須向金融情報局報告“單筆或多筆現金支付等於或高於 55,000 迪拉姆 [14,974 美元]”的所有現金交易。就數字貨幣而言，當支付包括使用虛擬資產時，代理人和經紀人必須向金融情報機構報告。當“交易中使用的資金[來自]虛擬資產”時，也應該這樣做。

根據 WAM 報告，新的報告機制現在“要求房地產經紀人、經紀人和律師事務所獲取並記錄適用交易各方的身份證明文件，以及與交易相關的其他相關文件。” 該報告補充說，這些規則將適用於“作為上述房地產交易當事方的個人和公司實體”。

與此同時，該報告援引阿聯酋經濟部長阿卜杜拉·本·圖克·阿爾馬里的話說，讚揚採用了新的報告要求，這表面上不僅確保了經濟和金融穩定，而且打擊了企業的瀆職行為。司法部長 Abdullah Sultan Bin Awwad Al Nuaimi 建議引入新的報告要求證明政府和私營部門正在合作。他說：

為房地產行業的某些交易引入報告規則是阿聯酋如何與政府和私營部門協調以加強反洗錢和打擊資助恐怖主義的國家框架的另一個例子。

FIU 負責人 Ali Faisal Ba'Alawi 表示，新要求將有助於“提高 FIU 可獲得的金融情報的質量”。 Ba'Alawi 補充說，這些要求將幫助 FIU 追踪可疑的資金或投資轉移。

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Terence Zimwara 是津巴布韋獲獎記者、作家和作家。他撰寫了大量關於一些非洲國家的經濟困境以及數字貨幣如何為非洲人提供退路的文章。