美國司法部在宣布其有史以來第二大比特幣緝穫後,今天成為新聞。 這是在 2021 年底與臭名昭著的暗網市場絲綢之路有關的。
根據官方 新聞稿紐約南區美國檢察官達米安·威廉姆斯透露,他的辦公室和美國國稅局的聯合調查導致在 2021 年 XNUMX 月發現了大量比特幣藏匿處。
美國司法部查獲 50,676 $ BTC ($3.36B) 與絲綢之路有關。 pic.twitter.com/gYFYekqBR3
- 比特幣(@Bitcoin) 2022 年 11 月 7 日
擁有超過 50,000 個 BTC,當時的價值估計為 3.36 億美元。 這批 BTC 是從 James Zhong 那裡追回的,Zhong 早在 2012 年就詐騙了絲綢之路。
絲綢之路詐騙
2012 年 50,000 月,鐘在絲綢之路上創建了多個欺詐賬戶,以實施欺詐市場的計劃。 他通過觸發超過 140 筆交易,誘騙市場的提款處理系統釋放近 XNUMX 個 BTC。
被利用的比特幣被轉移到幾個不同的地址,以隱藏身份並防止被發現。
2017 年 50,000 月,比特幣硬分叉讓鐘獲得 3500 BCH。 這些,他後來兌換了 53,500 BTC,使他的總藏匿量達到 XNUMX BTC。
美國當局的類似緝獲
這不是美國當局第一次沒收與絲綢之路有關的比特幣。 早在 2020 年 70,000 月,美國司法部就查獲了近 XNUMX 個比特幣,以及比特幣現金 (BCH)、比特幣黃金 (BTG) 和比特幣 Satoshi Vision (BSV)。 根據 法庭文件,這些加密貨幣也是從絲綢之路被盜的。
今年早些時候,司法部 發現 這是有史以來最大的比特幣緝獲量——數量接近 120,000。 這 3.6 億美元的扣押與在 Bitfinex 在2016。
聯邦比特幣鯨魚
上面概述的緝獲量表明,美國聯邦當局正坐在 BTC 藏匿處。 這使它們有資格成為大型鯨魚。
Crypto-Twitter 估計當局持有的 BTC 超過 210,000 枚。 事實上,一位用戶 指出: 如果考慮到來自 Mt. Gox 的 BTC,這個數字會上升到 287,000 BTC。
對於那些跟踪的人來說,最終的銷售總額應該是 287k BTC,或者 5.7 億美元,即 20k 美元的 BTC:
Gox:142k btc [來自日本受託實體]
Finex:94k btc [來自新聞稿]
絲綢之路:51k btc [來自新聞稿]-西西弗(@ 0xSisyphus) 2022 年 11 月 7 日
資料來源:https://ambcrypto.com/us-doj-reveals-second-largest-haul-with-seizure-of-btc-worth-3-3b/