西班牙國民警衛隊搗毀了致力於用加密貨幣洗錢的組織 – 比特幣新聞

西班牙國民警衛隊搗毀了一個利用加密貨幣作為洗錢工具的組織。 該組織在馬德里運作，據稱將這些服務借給其他犯罪組織。 西班牙國民警衛隊所稱的“MAUNA”行動在西班牙、比利時、瑞典、德國和立陶宛等多個國家發現了支持這些行動的幽靈公司。

西班牙國民警衛隊在 MAUNA 行動中取締加密貨幣洗錢活動

西班牙國民警衛隊於 15 月 XNUMX 日宣布拘留了與一個利用詐騙和加密貨幣洗錢的組織有關的幾名人員。 根據國民警衛隊中央行動單位的詢問，這次調查的起源與先前被調查的組織的一名成員有關。

該行動被稱為“MAUNA”，發現該犯罪組織也向其他類似團體提供這些服務，並充當洗錢的資本中心。 最初，這些行動是由少數與販毒有關的行為者實施的。 隨著業務的發展，該集團開始改變其運作方式，以獲得這些活動的更大份額。

此次鎮壓行動的結果是，在馬德里和巴利亞多利德的九次搜查行動中，有八人被拘留。 九處房產被沒收，30 個銀行賬戶被凍結，超過 300 萬歐元（近 340 萬美元）被沒收。 此外，還找回了幾個裝有加密貨幣和價值超過 1,000,000 歐元（近 1,136,000 美元）的商品的冷錢包。 該組織還與歐洲不同國家的幾家幽靈公司有聯繫，包括西班牙、比利時、瑞典、德國和立陶宛。

執法行動還與美國緝毒局合作，努力查明該組織洗錢的部分資金的來源。

擔心波動

犯罪集團似乎已經考慮到了比特幣等加密貨幣的波動性。 關於此次行動的官方報告指出：

為了避免洗錢行動實施之前獲得的加密貨幣價值波動，該組織將上述數字資產轉換為 USDT 貨幣（Tether）。

儘管與法定貨幣洗錢相比，使用加密貨幣洗錢的規模仍然很小，但根據 Chainaanalysis 發布的報告，30 年這些數字比 2021 年增加了 2020%。 這意味著使用加密貨幣洗錢的金額為 8.6 億美元，而通過法定方式洗錢的金額估計為 800 億至 2 萬億美元。

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塞爾吉奧·戈申科（Sergio Goschenko）

Sergio 是委內瑞拉的加密貨幣記者。 他形容自己遲到了，在 2017 年 XNUMX 月價格上漲時進入了加密領域。 擁有計算機工程背景，住在委內瑞拉，並受到社會層面加密貨幣繁榮的影響，他提供了不同的觀點關於加密成功以及它如何幫助沒有銀行賬戶和服務不足的人。

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