韓國人可能在前線。 政府、媒體和監管機構加強了對銀行在使泡菜優質經銷商在交易量增加時迅速獲利方面的作用的審查。 上個月，監管機構進行干預，提醒銀行注意他們未能阻止交易者使用電彙在海外購買比特幣 (BTC) 等代幣。 然後，交易者試圖在國內加密貨幣交易所出售以獲得可觀的利潤。
由於近期 BTC 價格上漲，散戶投資者的交易量猛增。 因此，Upbit 等國內平台與 Binance 等國際平台之間的價格差異高達 50%。
通過從場外交易商那裡購買 BTC，一些投機交易者試圖從這種價格差異中獲利。 這些人大多居住在日本、香港和中國大陸。 外匯交易在韓國已經受到嚴格的法律約束，那裡的官員將其與洗錢相提並論。
據 Energy Kyungjae 援引匿名銀行業消息人士的話稱，FSS 已經意識到潛在問題一年多。 FSS 此前還向大多數國內銀行通報了潛在的違規行為。 該媒體進一步表示，該機構在 2021 年“多次”重申了警告。
據報導，除了上述的友利和新韓之外，監管機構還向國民銀行、KEB 韓亞銀行和農協銀行發出了保密警告。 所有五家銀行顯然都在 2021 年收到了 FSS 的指示，“要警惕針對泡菜溢價的套利交易”。
但進一步的調查似乎發現了一個看似可疑的企業網絡，一些人推測這些企業可能已被國際參與者用來洗錢。
金融情報機構 (FIU) 發現了有關“數十起異常交易”的信息，這些交易涉及一家未具名的大邱公司，以及涉及遍布全國的潛在空殼或“紙質”公司的相關事件。
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資料來源：https://www.thecoinrepublic.com/2022/08/04/south-korean-banks-on-radar-as-regulator-investigates-kimchi-premium-bitcoin-irregularities/