SEC 對前 Coinbase 經理提出內幕交易指控 — 將 9 種加密代幣確定為證券

美國證券交易委員會 (SEC) 宣布了對一名前 Coinbase 經理的內幕交易指控，該經理已被捕並面臨刑事指控。監管機構在投訴中將九種加密代幣確定為證券。美國檢察官 Damian Williams 表示，這是“有史以來第一個涉及加密貨幣市場的內幕交易案件”。

美國證券交易委員會指控前 Coinbase 經理、他的兄弟和一個朋友——9 種加密代幣被認定為證券

美國證券交易委員會（SEC）週四宣布“對一名前 Coinbase 產品經理、他的兄弟和他的朋友提出內幕交易指控”。

SEC 詳細說明：“在 Coinbase 工作期間，Ishan Wahi 幫助協調平台的公開上市公告，其中包括哪些加密資產或代幣可用於交易。” 監管機構補充說，至少從 2021 年 2022 月到 XNUMX 年 XNUMX 月：

Ishan 違反職責，一再向其兄弟 Nikhil Wahi 和他的朋友 Sameer Ramani 透露即將發布的上市公告的時間和內容。

“據稱 Nikhil Wahi 和 Ramani 購買了至少 25 種加密資產，其中至少 1.1 種是證券，然後通常在公告發布後不久將其出售以獲取利潤。長期存在的內幕交易計劃產生了總計超過 XNUMX 萬美元的非法利潤，”SEC 指出。

命名的九種加密資產證券 SEC投訴是 AMP、RLY、DDX、XYO、RGT、LCX、POWR、DFX 和 KROM。

證券監管機構指控 Ishan Wahi、Nikhil Wahi 和 Ramani “違反了證券法的反欺詐規定”。監管機構正在尋求“永久禁令救濟、帶有判決前利益的非法所得和民事處罰”。

在一項平行行動中，美國紐約南區檢察官辦公室週四也宣布對所有三人提出刑事指控。

根據美國司法部 (DOJ) 發布的公告，這三人被指控“與一項計劃有關，該計劃通過使用有關哪些加密資產計劃在 Coinbase 交易所上市的機密 Coinbase 信息對加密貨幣資產進行內幕交易。”

Ishan Wahi 和 Nikhil Wahi 星期四早上在華盛頓西雅圖被捕。然而，Sameer Ramani 仍然逍遙法外。

美國檢察官達米安威廉姆斯評論說：

就在上個月，我宣布了第一個涉及 NFT 的內幕交易案，今天我宣布了第一個涉及加密貨幣市場的內幕交易案。

FBI 助理局長 Michael J. Driscoll 說：“被告非法交易了至少 25 種不同的加密資產，並實現了總計約 1.5 萬美元的不義之財。”

美國司法部指出，這三人都被控“兩項共謀電匯欺詐罪和兩項電匯欺詐罪，每項最高刑期為 20 年”。

司法部於 XNUMX 月宣布了首起涉及不可替代代幣 (NFT) 的內幕交易案件。據稱，被告使用 NFT 平台 Opensea 關於將在其主頁上展示哪些產品的機密信息“在展示前不久秘密購買了數十個 NFT”，美國司法部詳細.

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Kevin是奧地利經濟學的學生，在2011中找到了比特幣，從那以後一直是傳福音者。他的興趣在於比特幣安全，開源系統，網絡效應以及經濟學和密碼學之間的交集。