據稱，尼日利亞三人組使用洗錢收益購買價值超過 43 萬美元的比特幣 – 監管比特幣新聞

三名尼日利亞國民被指控利用洗錢收益從 Binance 和 Busha 等加密貨幣交易平台購買價值超過 43 萬美元的比特幣。 三人被指控在 215 年 2020 月至 XNUMX 月期間從尼日利亞轉移到肯亞超過 XNUMX 億美元。

強大的肯亞政客協助涉嫌洗錢者

一份報告稱，全球執法機構國際刑警組織正在尋求結案​​，據信三名尼日利亞國民利用洗錢所得購買了價值超過 43 萬美元的比特幣。 三名肯亞人，包括一名未透露姓名的強大肯亞政客，被指控協助尼日利亞三人組掩蓋轉移資金的確切動機。

根據一個 report 根據肯亞出版物《國家報》報道，國際刑警組織的一項調查發現，這三人可能在 215 年 25 月至 2020 月期間從尼日利亞向肯亞轉移了超過 XNUMX 億美元（XNUMX 億肯亞先令）。

資金到達肯亞後，Olubunmi Akinyemiju、Olufemi Olukunmi Demuren 和 Eghosasere Nehikhare 三人就開始了比特幣購買熱潮。 據稱，在這次購買熱潮中，三人從幣安美國註冊分支機構購買了當時價值 36,353,728 美元的比特幣，幣安是交易量最大的加密貨幣交易所之一。 另外 7,246,582 美元用於在另一家加密貨幣交易所 Busha 購買比特幣。

當局凍結六個銀行賬戶

報導稱，在獲得比特幣後，據信這三人已將加密貨幣分發到個人錢包中，試圖使這些加密貨幣無法追蹤。 不過，肯亞出版物表示，無法確定尼日利亞三人在肯亞加密貨幣交易所 Bitpesa 和 Quidax 上購買的比特幣的確切數量。

該報告稱，尼日利亞三人以「同一公司資金轉移」為藉口，成功轉移了資金。 然而，資金轉移的規模最終引起了國際刑警組織的興趣。

據報道，國際刑警組織調查後，肯亞資產追回機構（ARA）已獲得法院裁決，授權其凍結屬於與涉嫌洗錢者有關聯的六家公司的六個銀行帳戶。

同時，《國家報》的報告指出，Pauline Wanjiru Wachira 和 Evalyne Wawira Gachoki 是兩名肯亞公民，他們可能會幫助尼日利亞三人轉移洗錢資金。

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特倫斯·辛瓦拉（Terence Zimwara）

Terence Zimwara 是津巴布韋獲獎記者、作家和作家。 他撰寫了大量關於一些非洲國家的經濟困境以及數字貨幣如何為非洲人提供退路的文章。

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