一名紐約男子被指控在現金轉比特幣計畫中洗錢 2.3 萬美元，同時在社群媒體上公開幸災樂禍。
在紐約，一名男子被指控實施現金兌換比特幣的洗錢騙局。 該案顯示了執法部門的反加密偏見。
因吹牛被抓
據彭博社最近報道，一名名叫托馬斯·斯皮克 (Thomas Spieker) 的 42 歲男子因涉嫌在紐約進行「現金轉比特幣」洗錢活動而被起訴。
據稱，該男子在社交媒體上吹噓自己的功績，並向他的客戶保證他們可以保持匿名。
斯皮克一直在谷歌上尋找用比特幣洗錢的方法，同時向朋友吹噓他的客戶，其中包括進行信用卡詐騙的人，其中之一是氯胺酮經銷商。
斯皮克的客戶也被指控犯下多種罪行，包括經營暗網非法毒品市集。
曼哈頓地區檢察官阿爾文·布拉格（Alvin Bragg）在一份聲明中表示，該案「向我們展示了加密貨幣等新興技術如何成為各種犯罪行為的重要驅動因素，這些犯罪行為很容易超越全球範圍」。
比特幣有完整的詐欺歷史
雖然很明顯比特幣和其他加密貨幣一樣可以用於非法目的，但 DA Bragg 的斷言似乎有點牽強。 首先，整個行動的價值顯然為 2.3 萬美元，雖然這對普通個人來說意義重大，但在犯罪世界中並不相當於一個大數字。
讓我們退後一步，看看運作良好的金融機構如何被證明可以為已定罪的罪犯、毒梟、謀殺犯和其他罪犯存放現金。
幾年前，我們曾報道一份文件外洩事件，證實各大銀行在過去幾年已經輸送了近 2 兆美元的髒錢。
根據今年二月公佈的文件，瑞士信貸被指控經營數百個屬於犯罪嫌疑人的帳戶。 當然，這還有待確定，但正在進行調查的事實應該足以引發所需的危險信號。
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Andrew 是一名區塊鏈開發人員，他在畢業後就對加密貨幣產生了興趣。 他是一個敏銳的細節觀察者，並分享了他對寫作和作為開發人員的熱情。 他對區塊鏈的後端知識幫助他為自己的寫作提供了獨特的視角
Source: https://www.thecoinrepublic.com/2022/03/28/money-laundering-scheme-cash-to-bitcoin-of-2-3-million-caught-in-new-york/