男子因在洗錢計劃中非法將比特幣 (BTC) 轉換為美元而面臨 25 年監禁

一名來自紐約的男子因在洗錢比特幣計劃中經營無牌匯款業務而被判入獄 25 年（BTC).

根據美國司法部 (DOJ) 的新新聞稿，聯邦陪審團 被定罪 Mustafa Goklu 洗錢通過非法銷售毒品獲得的 BTC。

2018 年 133,000 月，Goklu 以“Mustangy”用戶名在線提供購買 BTC 並將其轉換為現金的費用。 臥底聯邦特工很快做出了回應，通過安排幾筆總金額達 XNUMX 美元的貨幣兌換，對壞人提起訴訟。

根據新聞稿，Goklu 在與臥底特工進行了七次單獨交易後於 2019 年 XNUMX 月被捕。

“[臥底官員]多次向被告表明，被告交換的比特幣的來源是毒品販運，並且是[臥底官員]業務的一部分。 他賣了羥考酮、Adderall 和大麻。

這些交易發生在被告停在的梅賽德斯-奔馳車內、位於皇后區桑尼賽德的一家咖啡店和曼哈頓的一些地點。 每筆交易的金額從大約 5,000 美元到 50,000 美元不等，總計 133,000 美元。

在每筆交易中，[臥底人員]將 BTC 轉移到 Goklu 的加密貨幣錢包中，之後被告保留了 XNUMX% 或 XNUMX% 的佣金，並向 [臥底人員] 提供了剩餘的現金。”

Goklu 審判的證據顯示，他還為其他實體非法洗錢比特幣。

正如美國檢察官布雷昂·和平所說，

“被告讓他的客戶能夠清洗他們的犯罪所得，保持匿名並隱瞞他們的比特幣來自哪裡，這樣他們就可以繼續從事販毒和其他犯罪活動，同時避免執法部門的偵查。

根據今天的判決，Goklu 在沒有所需許可證的情況下將資金從一種形式轉換為另一種形式的非法業務已被關閉，被告已因犯罪而被定罪。”

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