根據 GFI 報告，Latam 仍未做好應對加密貨幣犯罪和詐騙的準備 – 新興市場比特幣新聞

根據總部位於華盛頓特區的智庫全球金融誠信 (GFI) 最近發布的一份報告，Latam 仍未準備好應對與加密貨幣相關的犯罪和詐騙情況。 該文件指出，加密監管未能隨著這些新技術的採用而發展，而且政府往往未能發現和懲罰與加密相關的犯罪。

GFI：Latam 仍然容易受到加密貨幣相關犯罪的攻擊

儘管由於該地區國家獨特的經濟形勢和困難，加密貨幣的採用在拉美得到了極大的發展，但加密貨幣監管未能取得同等發展。 這是 14 月 XNUMX 日發布的一份題為“加密貨幣：拉丁美洲和加勒比地區的金融犯罪風險”的報告得出的結論之一。

由位於華盛頓特區的金融智庫 Global Financial Integrity 製作， report 研究了拉丁美洲和加勒比地區的合法加密貨幣發展，重點關注加密貨幣採用率高的國家，如阿根廷、巴西、哥倫比亞、薩爾瓦多和墨西哥。

該報告發現其中一些國家的法規存在一些漏洞，這些漏洞可能允許犯罪分子使用加密貨幣進行洗錢犯罪，而當局可能不會發現這些漏洞。 此外，該研究指出，鑑於 Latam 的加密貨幣使用情況，其中一些國家仍然缺乏針對加密貨幣的特定法規來解決不僅僅是加密貨幣稅收問題 如下 與其他地區相比的不同趨勢。

政策建議

根據這項研究，這些國家必須了解加密貨幣是一種新的資產類別，需要對其進行研究以製定有效的法規，同時考慮到拉美每個國家的需求。 推廣宣傳加密貨幣以及用戶和投資者在使用這些新貨幣時可能面臨的風險的活動是政府可以利用的另一種工具。

然而，根據該報告，這些政府必須採取的最重要措施之一與在服務提供商之間實施 KYC/AML（了解你的客戶/反洗錢）協議有關，這可以用來識別可能的威脅.

同樣，建議採納金融行動特別工作組 (FATF) 等國際組織的建議，並結合這些機構的相互聯繫以協作和交換數據，從而可能導致起訴涉嫌刑事案件。

你如何看待 GFI 關於拉美國家在加密貨幣相關犯罪方面面臨的漏洞的最新報告？ 在下面的評論部分告訴我們。

塞爾吉奧·戈申科（Sergio Goschenko）

Sergio 是委內瑞拉的加密貨幣記者。 他形容自己遲到了，在 2017 年 XNUMX 月價格上漲時進入了加密領域。 擁有計算機工程背景，住在委內瑞拉，並受到社會層面加密貨幣繁榮的影響，他提供了不同的觀點關於加密成功以及它如何幫助沒有銀行賬戶和服務不足的人。

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