美國司法部扣押了價值 3.6 億美元的比特幣，這是有史以來最大的加密貨幣扣押，也是有史以來最大的金融扣押。
司法部在聲明中表示，已從 119,754 歲的伊利亞·利希滕斯坦 (Ilya Lichtenstein) 和他 34 歲的妻子希瑟·摩根 (Heather Morgan) 手中扣押了超過 31 枚比特幣。
聯邦政府扣押的比特幣與 2016 年 Bitfinex 駭客攻擊事件直接相關，當時該加密貨幣交易所經歷了歷史上最大的數位資產駭客攻擊。
根據司法部看到的法庭文件，Lichtenstein 和Morgan 據稱試圖對駭客入侵Bitfinex 交易所繫統後竊取的比特幣進行洗錢，然後透過2,000 多筆未經授權的交易將竊取的加密貨幣發送到Lichtenstein 控制下的錢包。
「在過去五年中，大約 25,000 枚被盜比特幣透過複雜的洗錢流程從 Lichtenstein 的錢包中轉出，最終部分被盜資金被存入 Lichtenstein 和摩根控制的金融帳戶。
其餘被盜資金（包括超過 94,000 個比特幣）仍留在用於接收和儲存駭客非法收益的錢包中。 在執行法院授權的對利希滕斯坦和摩根控制的在線帳戶的搜查令後，特工獲得了利希滕斯坦控制的在線帳戶內的文件的訪問權限。”
該部門表示，特工扣押的文件包含存取涉嫌洗錢者的加密錢包並恢復比特幣所需的私鑰。
據稱，在掌握了被盜的比特幣後，聯邦政府表示，利希滕斯坦和摩根使用了一系列複雜的策略來試圖混淆他們的數位紙質踪跡，包括將加密貨幣發送到暗網市場、利用虛假身份以及使用美國的企業帳戶使他們的銀行活動合法化。
上週，被盜的比特幣被發現在區塊鏈上進行了一連串的大規模交易。 目前，尚不清楚該活動是否與美國政府扣押比特幣有關。
兩名嫌疑人被指控共謀洗錢罪，最高可判處 20 年監禁，此外還被指控共謀詐欺美國罪，最高可判處 XNUMX 年監禁。
FBI 副局長 Paul M. Abbate 警告有抱負的加密貨幣洗錢者，美國當局有能力阻止非法數位活動。
「犯罪分子總是會留下蹤跡，今天的案件提醒我們，聯邦調查局擁有追蹤數位蹤跡的工具，無論它通往何處......感謝我們的聯邦調查局調查團隊和執法合作夥伴的堅持不懈和專注的工作，我們能夠揭露最複雜計劃的根源，並將那些試圖利用我們金融基礎設施安全的人繩之以法。”
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特色圖片：Shutterstock/nuttapon averuttaman
Source: https://dailyhodl.com/2022/02/08/justice-department-seizes-over-3-6-billion-worth-of-bitcoin-linked-to-bitfinex-hack/