印度當局凍結了從 WazirX 轉移到 Binance 的 77.6 BTC

印度當局最近凍結了從當地加密貨幣交易所 WazirX 發送到 Binance 的約 77.5 比特幣（根據撰寫本文時的價格為 1,511,376 美元），從而引起了加密行業的關注。 該國執法局表示，此舉是涉及移動遊戲應用程序的洗錢調查的一部分。

印度執法局解釋說，這些資金是根據該國的 PMLA（防止洗錢法）凍結的。 該機構是政府的執法和經濟情報機構，目前正在調查一款名為 E-nuggets 的遊戲應用程序。

發生什麼事了嗎？

該機構的公告指出，這些代幣是從國內最大的交易所 WazirX 轉移的，並且它們被發送到 Binance——按交易量計算的全球最大的加密貨幣交易所。

ED 凍結了加密貨幣，價值 77.62710139 盧比的 12.83 比特幣。 大約根據 PMLA，2002 年，關於針對 Aamir Khan 和其他與移動遊戲應用程序（即 E-nuggets）相關的人進行的調查。 早些時候，ED 沒收了盧比。 17.32 Cr 現金在案

— 教育署（@dir_ed） 2022 年 9 月 28 日

ED 進一步解釋了其決定，指出 Aamir Khan 為移動設備推出了一款遊戲應用程序，稱為 E-nuggets。 正如當局聲稱的那樣，該應用程序是為欺詐目的而設計的。 據稱，該應用程序會從下載它的用戶那裡收取大量資金，然後它會阻止每個人提取資金。 這將提供一個虛構的理由來安撫用戶，而應用程序的創建者會從應用程序服務器中清除數據並為自己獲取資金。

到目前為止，調查顯示，被告通過 WazirX 交易所將被盜資金轉移到海外，使用了一個名為 Sima Naskar 的假賬戶。 然後這些代幣被進一步轉移到在 Binance 上開設的另一個賬戶。 發現這一點後，當局決定凍結幣安的資金。

教育署打擊多個平台以阻止洗錢

據稱，幣安早在 2019 年就收購了 WazirX，但其首席執行官 CZ 最近指出，該交易從未完成。 他強調，幣安從未擁有 WazirX 的任何股份，也從未擁有運營印度交易所的實體 Zanmai Labs。

ED 還在今年早些時候，即 8 月凍結了 WazirX 上的資產，並指出當時凍結的金額超過了 XNUMX 萬美元。 然而，本月早些時候，WazirX 宣布凍結的銀行賬戶已經解凍。

除了 WazirX 的賬戶外，ED 還凍結了屬於由 Peter Thiel 支持的名為 Vauld 的加密貨幣平台的加密貨幣和銀行資產。 凍結賬戶中包含的總金額約為 46 萬美元。 據報導，ED 甚至搜查了另一家主要的加密貨幣交易所 Coinswitch，儘管其首席執行官後來強調這與洗錢無關。

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