13 年 2022 月 XNUMX 日,紐約南區 (SDNY) 檢察官辦公室和 SDNY 律師 Damian Williams 透露,FTX 聯合創始人 Sam Bankman-Fried 已被起訴“欺詐、洗錢和競選財務罪”。 SDNY 律師威廉姆斯表示,此案不是“管理不善或監督不力”的問題,而是“故意欺詐,簡單明了”。
SDNY 檢察官辦公室和律師威廉姆斯指控 SBF 犯有 8 項金融犯罪
曼哈頓的一個聯邦大陪審團於 13 年 2022 月 XNUMX 日公佈了一份起訴書,該起訴書與名譽掃地的前 FTX 首席執行官薩姆·班克曼-弗里德 (SBF) 和 SDNY 司法部 (DOJ) 有關 新聞稿 詳細說明 SBF 被指控“共謀進行電匯欺詐、電匯欺詐、共謀進行商品欺詐、共謀進行證券欺詐、共謀進行洗錢以及共謀欺詐聯邦選舉委員會並違反競選財務規定。”
紐約州司法部 起訴書 說 SBF 面臨最高 165 年的監禁,調查人員指出,自 2019 年以來,“Bankman-Fried 和他的同謀實施了一項計劃,通過挪用客戶數十億美元的資金來詐騙 FTX 的客戶。”
此外,美國司法部聲稱,SBF“據稱將數十億美元的 FTX 客戶資金用於個人用途,用於向聯邦政治候選人和委員會進行投資和數百萬美元的政治捐款。” 來自美國司法部曼哈頓團隊的消息遵循 對 SBF 徵收的費用 由美國證券交易委員會和 提起訴訟 商品期貨交易委員會 (CFTC)。
SEC 和 CFTC 的指控都詳細說明了 SBF 和 FTX 的高管涉嫌從第一天起就進行欺詐。 SDNY 律師達米安威廉姆斯週二在一份聲明中表示,他認為欺詐是徹頭徹尾的故意。 “一個月前,FTX 崩潰,給客戶、貸方和投資者造成數十億美元的損失,”美國檢察官威廉姆斯在美國司法部的新聞稿中說。 威廉姆斯補充說:
現在,紐約的一個聯邦大陪審團起訴了 FTX 的前創始人兼首席執行官,並指控他犯有與該一次性加密貨幣交易所的驚人垮台有關的罪行,包括欺詐客戶、投資者、貸方和我們的競選活動財務系統。 正如今天的指控所表明的那樣,這不是管理不善或監督不力的情況,而是故意欺詐,簡單明了。
有趣的是,在 SEC、CFTC 和 SDNY DOJ 的指控中,Sam Bankman-Fried 是除他的公司外唯一被指控的人,前阿拉米達高管 卡羅琳·埃里森 未命名。 此外,還有 傳聞 和 理論 埃里森可能有 告密 在 SBF 上。 根據 報告, Bankman-Fried 的律師還聲稱 SBF “十多年來一直患有抑鬱症、失眠症和多動症”,他的法律團隊希望 SBF 獲得保釋。
在 SDNY DOJ 週二的新聞聲明中,FBI 紐約辦事處助理主任 Michael J. Driscoll 警告其他金融機構,如果他們“欺騙和詐騙”客戶,“FBI 將堅持不懈地努力把你繩之以法。” 路透社進一步 報導 週二,儘管 SBF 涉嫌精神疾病,但負責其案件的巴哈馬地方法官拒絕了 FTX 聯合創始人的保釋。 “Bankman-Fried 將被送往巴哈馬懲教署,直到 8 月 XNUMX 日,法官說,”路透社透露。
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資料來源:https://news.bitcoin.com/ftx-co-founder-indicted-by-federal-grand-jury-in-manhattan-bahamian-magistrate-denies-sbfs-bail/