韓國銀行對比特幣泡菜溢價交易的新麻煩價值 $6.5B

據報導，韓國綜合金融監管機構——金融監管局（FSS）——在發現大量非法海外匯款交易後，正在調查國內和商業銀行。

在過去的幾周里，銀行在交易量增加時促進泡菜溢價交易者快速賺錢的作用一直受到嚴格審查。 早前推測，除了多家疑似國內空殼公司外，這些金融機構還被個人和企業參與者用於將資金轉入和轉出該國，以資助大量泡菜溢價套利活動。

監管機構現在聲稱進行的泡菜溢價交易金額可能約為 6.5 億美元（8.5 萬億韓元）。

韓國監管機構加強審查

根據一個 report 《亞洲時報》發現，2021 年 2022 月至 XNUMX 年 XNUMX 月期間匯往海外的大部分資金來自後來被移出該國的加密貨幣交易所賬戶。 監管機構懷疑一些公司可能一直在利用泡菜溢價。

友利銀行和新韓銀行是 FSS 標記的兩家違反外國匯款規定的金融機構。 然而，許多人在調查後處於火線之中。 監管機構此前估計，在國內銀行的幫助下，幾名交易員已將約 3.37 億美元匯往海外。 隨後，這些銀行啟動了內部審計，發現了許多奇怪的交易。

報告也 建議 其中一些匯出的資金被用於洗錢。

懲罰性行為

泡菜溢價本質上是韓國交易所的加密資產價格與海外交易平台相比的差距。 因此，交易者從外匯購買這些資產，然後在國內出售它們以獲取利潤。 主要擔心的是，這種交易會促進公司的資金外流。

因此，FSS 表達了對此事的緊迫性，並透露它熱衷於對銀行採取懲罰措施。 最新進展是在一家疑似大邱空殼公司被當局突襲一周後，據信該公司曾為許多可疑交易提供便利。 據稱，它將大筆資金轉移到海外“進口金條和半導體芯片”。