愛沙尼亞和美國逮捕了 2 名涉及 575 億美元加密貨幣欺詐計劃的嫌疑人

來自愛沙尼亞和美國的執法人員逮捕了兩名涉嫌實施大規模加密貨幣欺詐的男子。經營加密採礦服務和假虛擬貨幣銀行的愛沙尼亞國民清洗了他們的收益，花在汽車和房地產上，並捐贈給政客。

愛沙尼亞警方和聯邦調查局在聯合行動中拘留了 2 名加密貨幣欺詐者

兩名愛沙尼亞公民涉嫌涉及加密貨幣和洗錢的欺詐行為，已被愛沙尼亞國家刑警和美國聯邦調查局 (FBI) 逮捕。美國現在正在尋求引渡他們。

據愛沙尼亞國家廣播公司 Eesti Rahvusringhääling (ERR) 報導，同為 37 歲的 Sergei Potapenko 和 Ivan Turõgin 被指控詐騙了數十萬人。他們於 20 月 XNUMX 日星期日因聯合調查而被拘留。

一些受害者被說服與他們名為 Hashflare 的挖礦服務簽訂了欺詐性設備租賃合同。其他人投資於 Polybius Bank，這是一家虛擬貨幣銀行，它從來都不是銀行，也沒有支付承諾的股息。

根據一個公告根據美國司法部的說法，投資者向兩人設立的平台支付了超過 575 億美元，然後他們通過空殼公司洗錢，並用部分資金購買愛沙尼亞的房產和豪華汽車。

Potapenko 和 Turõgin 試圖將剩餘的錢藏在世界各地的銀行賬戶和加密貨幣錢包中。華盛頓西區的美國檢察官尼克布朗說，美國和愛沙尼亞當局正在努力查封和限制這些資產，他還強調：

所謂計劃的規模和範圍確實令人震驚。這些被告利用加密貨幣的吸引力和圍繞加密貨幣挖礦的神秘面紗，實施了一個巨大的龐氏騙局。

愛沙尼亞警方與美國聯邦調查局密切合作，100名警察參與調查，其中包括來自美國的十幾名聯邦特工，愛沙尼亞國家刑警網絡犯罪局局長奧斯卡·格羅斯稱此次調查“漫長而浩瀚”。 ” ERR 引用他的話說：

這項調查的絕對數量是因為這是我們在愛沙尼亞遇到過的最大的欺詐案件之一。

國家檢察官 Vahur Verte 評論說：“技術擴大了欺詐的風險，在將錢交給一家企業或個人之前，應該深入收集背景信息。”他警告人們要管好自己的錢。

週二，當地媒體還透露，Potapenko 和 Turõgin 是愛沙尼亞政治家和立法者 Raimond Kaljulaid 在 2019 年競選歐洲議會席位期間的最大捐助者之一。Kaljulaid 從他們那裡獲得了 12,500 歐元，他聲稱他了解到他們僅在本週參與。

Oskar Gross 堅稱：“有許多合法的方法可以將加密貨幣轉化為業務，但通過欺騙或不透明選擇捷徑並不是一種冒險的方式。” 此案並不是美國第一起與加密相關的犯罪愛沙尼亞, ERR 在其報告中指出。 XNUMX 月，愛沙尼亞警方逮捕了與 Dagcoin 加密貨幣投資欺詐有關的嫌疑人。

在愛沙尼亞的加密貨幣欺詐案中，你預計會有更多人被捕嗎？在下面的評論部分告訴我們。

Lubomir Tassev 是一位來自精通技術的東歐記者，他喜歡 Hitchens 的名言：“成為一名作家是我的本性，而不是我所做的。” 除了加密、區塊鍊和金融科技，國際政治和經濟是另外兩個靈感來源。