加密用戶和交易所現在必須報告哥倫比亞的交易 – 新興市場比特幣新聞

哥倫比亞政府發布了新規定，強制交易所和個人向哥倫比亞反洗錢監管機構 UIAF 報告加密貨幣交易。 交易必須透過線上報告系統進行報告，交易所將被要求定期報告用戶進行的可疑交易。

哥倫比亞加強反洗錢控制

哥倫比亞已批准新規定，指導用戶和交易所報告超過一定金額的加密貨幣交易。 第 314 號決議規定，超過 150 美元的加密貨幣交易，或使用價值超過 450 美元的多種代幣進行的加密貨幣交易，必須向哥倫比亞反洗錢監管機構 UIAF 報告。

這項新法規將於 1 月 XNUMX 日生效，旨在對該國加密貨幣資產的情況進行更大的控制，並阻止可能利用這些資產進行不被注意的洗錢和恐怖主義融資活動。 對此，決議指出：

虛擬資產造成了一種值得 UIAF 幹預的情況，儘管它們在哥倫比亞本身並不違法，但由於使用匿名或假名進行交易，它們可能會導致非法活動。他們。

交易所還必須發布可疑交易報告，向 UIAF 提供一份被認為異常的操作以及影響這些操作的用戶的詳細清單。

處罰和監管進展

該法還規定了對不遵守這些指令的交易所和人員的處罰。 如果在這些活動中發現洗錢行為，不合規的用戶將必須支付 100 至 400 美元的最低月薪，以及因這些犯罪行為而產生的其他罰款。

第314 號決議指出，2019 年，比特幣全國市場登記交易額為124 億美元，幾乎是1.7 年登記金額的2018 倍。由於這些市場新發現的流動性，這種增長引起了政府對這些資產用於非法目的的擔憂。

然而，哥倫比亞機構的加密貨幣監管也延伸到了稅收環境。 該國稅務監管機構 DIAN 最近宣布，正在採取措施偵查使用加密貨幣進行交易或交易的逃稅行為。

您如何看待哥倫比亞加密貨幣用戶和交易所面臨的新要求？ 請在下面的評論部分告訴我們。

塞爾吉奧·戈申科（Sergio Goschenko）

Sergio 是委內瑞拉的加密貨幣記者。 他形容自己遲到了，在 2017 年 XNUMX 月價格上漲時進入了加密領域。 擁有計算機工程背景，住在委內瑞拉，並受到社會層面加密貨幣繁榮的影響，他提供了不同的觀點關於加密成功以及它如何幫助沒有銀行賬戶和服務不足的人。

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