俄羅斯最大的加密貨幣金字塔 Finiko 的聯合創始人在阿聯酋被捕 – 比特幣新聞

據俄羅斯媒體報導，俄羅斯近來最臭名昭著的龐氏騙局創始人之一菲尼科在阿拉伯聯合酋長國被拘留。 去年夏天騙局崩潰時，加密金字塔策劃者的親密夥伴離開了俄羅斯聯邦。

阿聯酋當局審查俄羅斯對頂級 Finiko 成員的引渡請求

Zygmunt Zygmuntovich，可以說是俄羅斯最大的龐氏騙局的聯合創始人和高級代表 MMM 據俄羅斯門戶網站“商業在線”週四報導，在 1990 年代，在阿拉伯聯合酋長國 (UAE) 被捕。 俄羅斯總檢察長辦公室證實了逮捕行動。

據該出版物稱，這名 24 歲的德國男子自 XNUMX 月初以來一直被關押在海灣國家的一所監獄中。 俄羅斯檢察官告訴新聞媒體，他們被當地國際刑警組織告知了他被拘留的消息。 俄羅斯已向該國司法部提出引渡請求，阿布扎比主管當局目前正在審議該請求。

當俄羅斯執法部門對欺詐性投資計劃展開刑事調查時，齊格蒙托維奇與 Finiko 創始人基里爾·多羅寧的另外兩名同夥馬拉特·薩比羅夫 (Marat Sabirov) 和愛德華·薩比羅夫 (Edward Sabirov) 一起被列入國際通緝名單，後者自 2021 年 XNUMX 月以來一直在監獄中。這三人隨著金融金字塔的崩潰，人們設法離開了俄羅斯。

薩比羅夫夫婦目前下落不明，齊格蒙托維奇被捕的具體情況也不清楚。 但知情人士告訴“商業在線”，他的兩個前合夥人可能向安全部隊透露了他的位置。

刑事案件的被告是另外 22 人，其中包括 Finiko 的頂級發起人。 其中有兩名女性， 莉莉亞·努里耶娃和迪娜·加布杜麗娜，以及菲尼科的副總裁兼多羅寧的得力助手， 伊爾吉茲·沙基洛夫，他在龐氏騙局的基地俄羅斯韃靼斯坦共和國被捕。 去年 XNUMX 月，Finiko 的主謀 提出作證 對抗他的44名同夥。

據俄羅斯內政部稱，Finiko 成員和高管已經為金字塔吸引了至少 5 億盧布（超過 80 萬美元），但實際損失總額可能要高得多。 這些錢來自俄羅斯和前蘇聯地區的其他幾個國家、歐盟國家德國、奧地利和匈牙利、美國和其他地方的受騙投資者。

許多受害者被要求將加密貨幣發送到由幻影實體 Finiko 控制的錢包地址。 根據一個 report 根據區塊鏈取證公司 Chainalysis 的數據，該金字塔在 1.5 年 2019 月至 2021 年 800,000 月期間收到了價值超過 30 億美元的比特幣。這些比特幣以 XNUMX 筆存款的形式被人們以高達 XNUMX% 的月回報率引誘。

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Lubomir Tassev

Lubomir Tassev 是一位來自精通技術的東歐記者，他喜歡 Hitchens 的名言：“成為一名作家是我的本性，而不是我所做的。” 除了加密、區塊鍊和金融科技，國際政治和經濟是另外兩個靈感來源。

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