美國商品期貨交易委員會可能捕獲了海洋中的“最大的魚”。 而且可能還有更多。
美國大宗商品監管機構週五宣布，已對一位南非首席執行官及其公司提起民事訴訟，指控其經營價值超過 1.7 億美元的虛假比特幣大宗商品池。
商品期貨交易委員會已對 Cornelius Johannes Steynberg 和 Mirror Trading International Proprietary Ltd 提起訴訟，聲稱全球多層次營銷業務“盜用”了其積累的所有比特幣。
推薦閱讀 | Meta在其數字錢包Novi上放棄了斧頭
CFTC 最大的欺詐調查
CFTC 表示，該公司在網上向數千人募集比特幣以表面上經營商品池的騙局是 涉及比特幣的最大詐騙案 它曾經調查過。
CFTC 表示，MTI 的關鍵人物斯坦伯格從 29,421 名美國人“乃至全球範圍內”拿走了 1.7 枚比特幣，價值超過 23,000 億美元，用於未經許可的商品池操作。
CFTC 聲稱，MTI 在 18 年 2018 月 30 日至 2021 年 XNUMX 月 XNUMX 日期間運營了大約三年。
美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 專員克里斯汀·約翰遜 (Kristin Johnson) 在一份新聞聲明中表示：
“被告的少量交易活動毫無成效，他們盜用了從參與者那裡收集到的至少 29,421 比特幣幾乎全部。”
約翰遜表示，騙子經常利用新技術、全球聯繫以及“感知到警察不在場”的情況來實施他們的邪惡活動。
MTI 的主張已包含在 CFTC 的投訴文件中，作為欺騙受害者相信他們正在投資高科技投資俱樂部的證據。
Steynberg 表示，MTI 的算法可產生“被動收入”，每月投資回報率 (ROI) 為 10%。 根據文檔，推薦朋友和家人可以獲得獎金。
週末圖表上BTC總市值為364億美元| 資源： TradingView.com
首席執行官是通緝犯
CFTC 透露，斯滕伯格受到南非當局通緝，但他最近根據國際刑警組織的逮捕令在巴西聯邦共和國被捕。
去年 MTI 申請破產後，南非當局啟動了欺詐調查。
針對 Steynberg 和 MTI 的指控是該機構最近採取的舉措，該機構在 XNUMX 月份表示，正在分配更多資源來密切關注加密貨幣行業。
推薦閱讀 | 儘管中央銀行反對，墨西哥參議員推動比特幣合法化
CFTC 本月早些時候對 Gemini Trust Company 提起訴訟，指控其涉嫌在 2017 年欺騙當局。
據美國商品期貨交易委員會稱，為了獲得比特幣期貨產品的批准，該加密貨幣交易所做出了“重大虛假或誤導性聲明”。
與此同時，CFTC 的行動要求對被誤導的參與者進行全額賠償、返還非法所得、民事罰款、永久禁止交易和註冊以及其他處罰。
精選圖片來自 Coincu News，圖表來自 TradingView.com
來源：https://bitcoinist.com/cftc-makes-1-7-b-bitcoin-fraud-charge/