CFTC 對南非公司提起 1.7B 美元比特幣欺詐訴訟

商品期貨交易委員會 (CFTC) 對比特幣 (BTC) 礦池營運商 Mirror Trading International (MTI) 提起訴訟，指控其涉嫌 1.7 億美元的詐欺行為。 CFTC 指控南非比特幣公司執行長 Cornelius Johannes Steynberg 挪用了客戶資金。 美國監管機構將該案描述為“有史以來最大的涉及比特幣的詐欺計劃案件”，並表示 Steynberg 接受了 29,421 名美國人的 23,000 比特幣。

CFTC 進一步指出，MTI 執行長接受了來自全球投資者的 BTC，用於多層次行銷計劃。 因此，美國商品期貨交易委員會要求該公司向投資者退款。 根據 CFTC 官方出版物：

“CFTC 正在尋求對受騙投資者進行全額賠償、返還非法所得、民事罰款、永久註冊和交易禁令，以及對未來違反《商品交易法》和 CFTC 法規的行為發出永久禁令。”

然而，美國監管機構也警告滿懷希望的受害者，歸還令可能無法追回損失的資金。 這是因為被告可能沒有足夠的資金或資產來彌補上述損失。

CFTC 稱 MTI 比特幣欺詐是如何發生的

根據美國商品期貨交易委員會的文件，詐欺的受害者認為他們正在投資一家高科技投資俱樂部。 這些指控進一步指出，MTI 的 Steynberg 承諾使用該平台的演算法獲得每月 10% 的被動收入回報。 此外，CFTC的指控文件還指出，MTI承諾向推薦朋友和家人的投資者提供獎金。

該美國機構也表示，貿工部的計畫持續了大約三年。 該計劃從 18 年 2018 月 30 日持續到 2021 年 29,421 月 1.7 日。在此期間，該計劃總共籌集了 XNUMX BTC，超過 XNUMX 億美元。 美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 在新聞稿中表示：

“被告所做的小額交易是無利可圖的，他們基本上盜用了從參與者那裡接受的至少 29,421 比特幣。”

美國著名大宗商品監管機構也補充：

“詐騙者經常充分利用新技術、全球連通性以及缺乏警察在場的情況來實施詐騙。”

CFTC 透露，Steynberg 沒有進行適當的揭露，並對自主交易機制的存在撒了謊。 此外，MTI 執行長從未進行過有利可圖的外匯掉期交易，並使用虛假帳戶報表欺騙客戶。 然而，2021年初，MTI在南非開始破產程序和清算。 這是由於比特幣礦池營運商在美國和南非面臨越來越大的監管壓力。

有趣的是，南非金融服務行為監理局(FSCA) 早在2020 年10 月就建議MTI 投資人斷絕與該公司的關係。FSCA 稱MTI 吹捧的XNUMX% 月報酬率值得懷疑，也表示該公司沒有許可證。

據美國商品期貨交易委員會稱，儘管斯坦伯格是南非公民，但他最近根據國際刑警組織的逮捕令在巴西被拘留。

下 比特幣新聞，商業新聞，加密貨幣新聞，市場新聞，新聞

Tolu是位於拉各斯的加密貨幣和區塊鏈愛好者。 他喜歡將加密故事的基本知識揭開神秘面紗，以便任何人都可以在沒有太多背景知識的情況下理解。
當他不喜歡加密故事時，Tolu喜歡音樂，喜歡唱歌並且是狂熱的電影愛好者。