巴西聯邦警察啟動 Colossus 行動,涉及 6 家加密貨幣交易所 – 監管比特幣新聞

巴西聯邦警察和巴西稅務機關已經啟動了“巨像行動”的最後階段,該運動已經在該國四個州執行了數百項針對加密貨幣交易所、套利代理和假冒公司的法院命令。 包括 158 名聯邦警察在內的 130 名政府官員參與了此次行動,對六家加密貨幣交易所和四家外匯機構實施了搜查和扣押令。

啟動巨像行動以阻止加密貨幣洗錢活動

22月100日,巴西聯邦警察在巴西稅務機關的幫助下,啟動了具有四年多歷史的“巨像行動”最後階段的調查。 這些組織針對涉嫌協助洗錢活動的六家加密貨幣交易所、四家外匯運營商和套利代理人執行了 XNUMX 多項法院命令。

據估計,有 130 名聯邦警察參與了“巨像行動”,在該國四個州(包括里約熱內盧、巴伊亞、聖保羅和聖卡塔琳娜)發出了兩份逮捕令,以及 37 份搜查令和扣押令。 巴西稅務機關的 28 名官員也參與了這項工作。

據稱,犯罪分子使用加密貨幣資產通過匯款系統洗錢。 根據聯邦警察發布的新聞稿,在可疑的交易活動中轉移了近 391 億美元。 聯邦警察 :

這些資源通過官方金融系統,通過空殼公司進入和流通,沒有經濟和金融能力,並通過中轉賬戶,直到它們轉換成可以在國外使用的加密資產。


作案手法和類似行動

當局認為這三個群體 參與 在這場犯罪活動中。 第一組由高級套利代理人組成,他們在美國、新加坡和香港等國家購買了大量的加密貨幣資產。 第二組是充當中間人的加密貨幣交易所。

第三組由購買這些加密貨幣資產的虛假公司和個人組成,其中許多客戶無法購買加密貨幣。 其中包括死者、參與援助計劃的人以及 90 歲以上的老年人。 這些假冒公司中有 1,300 多家由一名會計師管理。

這是該國最大的與加密相關的操作之一,與其他類似操作一起 rypto 和操作 法規,去年被政府軍處決。

您如何看待巨像行動? 在下面的評論部分告訴我們。

塞爾吉奧·戈申科(Sergio Goschenko)

Sergio 是委內瑞拉的加密貨幣記者。 他形容自己遲到了,在 2017 年 XNUMX 月價格上漲時進入了加密領域。 擁有計算機工程背景,住在委內瑞拉,並受到社會層面加密貨幣繁榮的影響,他提供了不同的觀點關於加密成功以及它如何幫助沒有銀行賬戶和服務不足的人。

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資料來源:https://news.bitcoin.com/brazilian-federal-police-launch-operation-colossus-6-cryptocurrency-exchanges-involved/