BitConnect創始人因丟失220比特幣而被調查

根據一個 report 來自印度快報，該國當局對 Satish Kumbhani 展開調查，指控他參與從 220 個比特幣 (BTC) 中詐騙一個人。 Kumbhani 是 BitConnect 的創始人，被美國法院裁定支持價值 2.4 億美元的全球龐氏騙局罪名成立。

現在，在一名國民提出投訴後，印度當局正在調查 Kumbhani 和六名嫌疑人。 投訴人和嫌疑人在 5 年的時間裡參與了幾筆交易。

投訴人投資了 54 比特幣（BTC）作為對一個項目的原始投資，該項目承諾給他 166 比特幣的回報。 提交給印度當局的法律文件稱，Kumbhani 和另一名嫌疑人詐騙了投訴人的總金額，約 220 個比特幣。

該投訴是在上週二提出的，因此該國當局開始尋找有關涉嫌詐騙的程度和嫌疑人下落的更多信息。 在撰寫本文時，調查沒有結果。

如前所述，除了印度當局的調查外，Kumbhani 在美國還被指控串謀進行電匯欺詐、電匯欺詐、串謀操縱商品價格、經營無牌匯款業務以及串謀進行國際洗錢.

然而，Kumbhani 仍然逍遙法外，如果被捕並被引渡到美國，可能面臨長達 70 年的監禁。 時至今日，美國聯邦調查局 (FBI) 和美國國稅局 (IRS) 刑事調查局正在調查與 BitConnect 相關的活動，以及從比特幣和加密貨幣受害者那裡騙取的數百萬美元。

根據美國司法部的新聞稿：

聖地亞哥的一個聯邦大陪審團今天返回了一份起訴書，指控 BitConnect 的創始人策劃了一場全球龐氏騙局。 BitConnect 是一個涉嫌欺詐的加密貨幣投資平台，市值達到 3.4 億美元的峰值。

比特幣和加密貨幣騙局在 2022 年有所下降

BitConnect 通過承諾從他們的“BitConnect 交易機器人”和他們的“波動性軟件”中獲得回報來吸引受害者。 該計劃利用其客戶的資金來產生利潤，償還早期投資者，然後竊取後期採用者的資金。 司法部發布補充說：

BitConnect 的創始人在 BitConnect 的“借貸計劃”上誤導了投資者。 (...) “BitConnect Trading Bot”和“Volatility Software”，因為能夠通過使用投資者的資金在加密貨幣交易市場的波動性上進行交易，從而產生可觀的利潤並保證回報。 然而，正如起訴書中所稱，BitConnect 是一個龐氏騙局。

作為Bitcoinist 報導，鏈上公司 Chainalysis 在 60 年前七個月記錄的加密黑客攻擊增加了 2022%。不良行為者設法從針對該行業的不同網絡攻擊中獲得約 2 億美元。

然而，加密詐騙在同一時期大幅減少。 2021 年上半年，加密騙局淨賺超過 4 億美元，而今年為 1.6 億美元，下降了 65%。 鏈分析 說：

自 2022 年 XNUMX 月以來，詐騙收入或多或少與比特幣定價一致。 隨著資產價格下跌，加密貨幣騙局——通常表現為被動的加密投資機會，承諾回報巨大——對潛在受害者的吸引力降低。