2022 年比特幣混合器比以往任何時候都更忙：Chainalysis

而 隱私倡導者 吹捧加密貨幣混合器是保護個人用戶身份的重要方式，這是一種新的 report 區塊鏈情報公司 Chainaanalysis 表示，今年發送到混合器的加密貨幣的最大部分來自網路犯罪分子和民族國家。

Chainaanalysis 報告稱：“截至 23 年，非法地址佔發送至混幣器的資金的 2022%，高於 12 年的 2021%。”

該公司承認使用混合器有許多正當理由，例如在高壓政府下進行加密貨幣交易或匿名合法但敏感的交易。

「然而，混合器的核心功能，再加上他們很少（如果有的話）要求KYC [了解你的客戶] 資訊這一事實，使得它們自然而然地對網路犯罪分子有吸引力，」Chainaanalysis 寫道。

該追蹤公司還表示，2022 年混幣者收到的加密貨幣比以往任何時候都多。

加密貨幣混合器是允許用戶消除區塊鏈網路上大多數交易留下的數位貨幣痕跡的服務，例如 比特幣 和 以太幣。 這些服務使得追蹤在區塊鏈上公開且容易取得的蹤跡變得更加困難。

顧名思義，混合器（也稱為滾筒）將許多用戶存入的加密貨幣匯集在一起並進行混合。 然後，用戶從混淆池中收到相當於他們投入的資金，減去費用。

據 Chainaanalysis 稱，根據《銀行保密法》(BSA)，混合器在美國被歸類為貨幣傳輸者。 資金轉移者必須在 FinCEN 註冊並實施反洗錢計畫。 即便如此，該公司表示，目前不知道有任何混合器遵守與 KYC 或 AML（反洗錢）政策相關的規則。

自 2021 年以來，美國當局已對多家攪拌機業者提出指控、制裁和罰款。

2021年XNUMX月，比特幣混合器執行長拉里·哈蒙（Larry Harmon） 螺旋，承認洗錢罪 負載 涉嫌洗錢 354,468 枚比特幣，當時價值約 300 億美元。 哈蒙還經營 Coin Ninja 混合服務，被罰款 60億美元.

XNUMX月，美國司法部宣布與德國執法單位合作查獲俄羅斯暗網網站 水潤的伺服器並批准了該網站。

XNUMX 月，美國財政部外國資產管制辦公室對加密貨幣混合服務實施制裁， 攪拌機.io與北韓有聯繫，財政部稱這是史無前例的 行動。 據該機構稱，Axie Infinity 被盜的 21 億美元中至少有 622 萬美元 浪人橋 hack 被送到 Blender。

上個月，網路犯罪分子從 Harmony Protocol 竊取了價值 36 萬美元的以太坊。 地平線橋 到 Tornado Cash 混合服務。 同月，Chainaanalysis 推出 24 小時事件回應計劃，為駭客和勒索軟體的目標提供協助。

Chainaanalysis 表示，流向混合器的資金主要來自中心化交易所、DeFi 協議以及與受制裁國家、暗網市場和駭客（例如北韓）相關的非法活動的地址。 拉撒路集團.

但混合器可能很快就會過時——至少 Chainaanalysis 是這麼聲稱的，因為該公司「繼續完善」其分解某些交易並查看原始資金來源的能力。

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