Binance 為 Crypto Exchange Bitzlato 處理了 346 億美元，報告稱

據報導，加密貨幣交易所 Binance 已經為 Bitzlato 處理了近 346 億美元的加密交易，Bitzlato 是一個在國際執法行動中被關閉的硬幣交易平台。 美國當局表示，世界上最大的數字資產交易平台是俄羅斯擁有的 Bitzlato 的主要交易對手之一。

區塊鏈數據表明幣安移動超過 20,000 BTC 自 2018 年起為 Bitzlato

據路透社援引 Chainalysis 的數據報導，加密貨幣交易領域的全球領導者幣安據稱已為總部位於香港的 Bitzlato 轉移了價值近 346 億美元的加密貨幣。 Bitzlato 是一個鮮為人知的交易所，直到最近它成為美國當局稱之為“對加密貨幣犯罪生態系統的重大打擊”的目標。

上週，司法部 宣布 Bitzlato 的聯合創始人兼大股東、居住在中國的俄羅斯公民阿納托利·列科迪莫夫 (Anatoly Legkodymov) 在邁阿密被捕，並被指控經營一家處理 700 億美元非法資金的無照貨幣兌換業務。

週三，美國財政部金融犯罪執法網絡 (FinCEN) 表示，幣安是唯一一家與 Bitzlato 進行交易的主要加密貨幣交易所，也是其最大的交易對手之一。 其中包括暗網市場 水潤、點對點 (P2P) 交換 Localbitcoins 和加密投資騙局 菲尼科，俄羅斯近年來最大的金融金字塔。

根據 FinCEN 的說法，在香港註冊的 Bitzlato 為俄語用戶所熟知，是與俄羅斯非法金融有關的“主要洗錢問題”。 該局沒有透露上述平台與 Bitzlato 交易規模的細節，但表示將禁止金融機構將資金轉移到交易所，但沒有具體說明它所指的實體。

根據區塊鏈取證公司 Chainalysis 編制並被路透社看到的數據，Binance 移動了超過 20,000 BTC 對於 Bitzlato，在交易發生時價值 345.8 億美元，從 2018 年 175 月到關閉。 報告還指出，在此期間，約 XNUMX 億美元的比特幣從 Bitzlato 轉移到 Binance，使 Binance 成為最大的接收方。

最大的加密貨幣交易所表示它協助調查了 Bitzlato

幣安交易所發言人通過電子郵件告訴新聞機構，幣安已向國際執法部門“提供了大量協助”，以支持他們對 Bitzlato 的調查，但拒絕提供有關這家加密貨幣巨頭與 Bitzlato 的交易或與當局合作的更多細節。

總部位於芬蘭的 Localbitcoins 表示，它從未與 Bitzlato 有過“任何形式的合作或關係”，同時承認其平台上的一些 P2P 交易者“也會在 Bitzlato 的 P2P 市場上進行交易”，但指出兩者之間沒有交易兩次交流自 2022 年 XNUMX 月起。

路透社表示，沒有證據表明 Binance、Localbitcoins 或 Finiko 與 Bitzlato 的交易違反了任何法律或法規。 它還無法確定幣安與 Bitzlato 的交易目前是否正在接受審查。 與此同時，美國牽頭對 Bitzlato 採取行動之際，司法部正在調查 Binance 是否存在洗錢和違反制裁的行為。

一些歐洲國家也參與了針對 Bitzlato 的調查。 上週的公告顯示，法國執法部門已經拆除了該平台在該國的數字基礎設施，並沒收了其網站。 週一，歐洲刑警組織 通知 該交易所團隊的另外四名成員已在西班牙和塞浦路斯被捕。

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Lubomir Tassev

Lubomir Tassev 是一位來自精通技術的東歐記者，他喜歡 Hitchens 的名言：“成為一名作家是我的本性，而不是我所做的。” 除了加密、區塊鍊和金融科技，國際政治和經濟是另外兩個靈感來源。

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