俄羅斯銀行將監控銀行與加密貨幣交易所的交易 – 比特幣新聞

據當地媒體報導，俄羅斯中央銀行已開始通過加密貨幣交易所檢查俄羅斯銀行的運營。 通過這些平台進行的個人之間的交易尤其令人感興趣，因為監管機構認為這些交易存在財務損失和欺詐的風險。

中央銀行要求俄羅斯銀行提供加密相關交易的詳細信息

XNUMX月底，俄羅斯中央銀行（CBR）向商業銀行發送了一份新的交易報告表，尋求與加密貨幣交易網站相關的資金轉移信息。 這些大多是私人之間的支付，包括使用以虛擬人名義註冊的卡和錢包進行的交易。

監管機構要求銀行機構提供有關其與 btc-obmennik.com、cleanbtc.ru、100bitcoins.com、ultrachange.biz、1wn.kz、cryptex24.com、openchange.cash、xchange 等加密貨幣交易所互動的詳細信息。生意人報的一份新報告顯示，cash、vexel.com 和 betatransfer.org。

領先的商業日報援引來自加密行業的消息稱，現在有 400 多家加密交換商在互聯網上為俄羅斯居民提供服務。 他們的估計表明，俄羅斯和鄰國場外交易加密貨幣市場的月交易量約為 1.3 億美元。 俄羅斯聯邦約佔總數的一半。

加密貨幣兌換商經常在其網站上列出已建立的金融機構和支付提供商的名稱和徽標，例如 Sberbank、VTB、Tinkoff Bank、Western Union、Webmoney 和 Koronapay 作為他們的合作夥伴。 其中兩個 Webmoney 和 Koronapay 已經否認與硬幣交易平台有任何合作。

CBR 表示，加密貨幣交易所無需註冊即可運營

俄羅斯銀行指出，交易所為購買和出售加密貨幣提供服務，而無需註冊其活動或對客戶承擔任何財務義務。 同時，這些交易是匿名進行的，沒有研究其目的和資金來源來評估洗錢等風險。

以對加密貨幣採取強硬立場而聞名的貨幣當局還指出，交易網站通常不接受向其實際賬戶付款，而是向向私人發行的銀行卡和數字錢包付款。 監管機構警告說，這“造成了公民損失金錢和參與欺詐計劃的風險”。

俄羅斯聯邦調查委員會主席亞歷山大·巴斯特里金（Alexander Bastrykin）最近在接受政府發行的報紙《俄羅斯報》採訪時表示，提供匿名買賣加密貨幣選擇的在線平台的地位尚未確定。 他還呼籲對俄羅斯所有加密貨幣用戶進行強制身份識別。

過去幾年，當局一直在追查加密貨幣交易所。 部分問題在於，即使在《數字金融資產法》通過後，包括交易在內的一系列與加密貨幣相關的活動仍然不受監管。 議會的一個工作組目前正在準備填補這一空白的提案。 Rosfinmonitoring 副主任 Herman Neglyad 上個月表示，有關加密貨幣交易所未來的討論應於 2022 年結束。

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Lubomir Tassev

Lubomir Tassev 是一位來自精通技術的東歐記者，他喜歡 Hitchens 的名言：“成為一名作家是我的本性，而不是我所做的。” 除了加密、區塊鍊和金融科技，國際政治和經濟是另外兩個靈感來源。

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