俄羅斯加密金字塔 Finiko 的另一名成員在阿聯酋被捕 – 比特幣新聞

阿拉伯聯合酋長國的執法當局拘留了 Finiko 的一名高級代表，以查明他在欺騙全球數千名投資者的加密貨幣龐氏騙局中的作用。 這是海灣國家過去一個月宣布的第二次逮捕金字塔高級成員。

Finiko 詐騙犯在阿聯酋被國際刑警組織抓獲，俄羅斯尋求引渡

另一個參與組織近年來俄羅斯最大金融金字塔的人 Finiko 已在阿聯酋被拘留。 愛德華·薩比羅夫 (Edward Sabirov) 在阿拉伯國家被拘留是在上個月有關 逮捕 龐氏騙局的聯合創始人 Zygmunt Zygmuntovich。 據稱，兩人都在挪用欺詐受害者數百萬美元的過程中發揮了關鍵作用。

俄羅斯總檢察長辦公室告訴俄新社，薩比羅夫於 12 月 30 日被列入國際通緝名單。 阿拉伯聯合酋長國國家國際刑警局於60月XNUMX日宣布逮捕他。俄羅斯國家國際刑警組織中央局已向阿聯酋當局提出拘留XNUMX天的請求，並表示俄羅斯打算要求該國司法部將其引渡。

Finiko 的另一名高調代表 Marat Sabirov 仍然被通緝。 調查人員指出，Sabirov 家族與加密金字塔的高層管理人員有直接關係，是其創始人兼策劃者 Kirill Doronin 的親密夥伴，Kirill Doronin 自 2021 年 XNUMX 月以來一直在俄羅斯監獄服刑。他們與 Zygmuntovich 一起設法離開了俄羅斯，因為該計劃正在崩潰。

Finiko 從未作為法人實體成立，總部位於俄羅斯韃靼斯坦共和國首都喀山。 它在俄羅斯其他 70 多個地區設有分支機構，促進對虛擬平台的投資，每天提供高達 5% 的極高回報。 今年早些時候，俄羅斯內政部宣布已收到約 10,000 份受害人的申請，聲稱損失超過 5 億盧布（接近 80 萬美元）。

然而，Finiko 活動造成的實際損失可能要高得多。 這 龐氏騙局 從俄羅斯、烏克蘭和前蘇聯地區的其他國家、德國、奧地利和匈牙利等歐盟國家、美國和其他地方的毫無戒心的投資者那裡籌集資金。 許多受害者被要求將加密貨幣發送到 Finiko 的錢包，並根據 report 根據 Chainalysis，金字塔在 1.5 年 2019 月至 2021 年 XNUMX 月期間收到了價值超過 XNUMX 億美元的比特幣。

除了 多羅寧、齊格蒙托維奇和薩比羅夫夫婦，還有 20 多人被指控參與了大規模欺詐。 該列表包括 莉莉亞·努里耶娃和迪娜·加布杜麗娜 以及 Finiko 的副總裁 伊爾吉茲·沙基洛夫 在韃靼斯坦被捕。 Finiko 的執行董事 Anna Serikova（化名蒂芙尼）也被拘留。

你認為阿聯酋執法部門是否也會找到並逮捕 Marat Sabirov 或其他 Finiko 成員？ 在下面的評論部分告訴我們。

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev 是一位來自精通技術的東歐記者，他喜歡 Hitchens 的名言：“成為一名作家是我的本性，而不是我所做的。” 除了加密、區塊鍊和金融科技，國際政治和經濟是另外兩個靈感來源。

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