8 年2022 月94,636 日，美國司法部(DOJ) 逮捕了一對夫婦，他們被指控對2016 年從Bitfinex 盜取的25 枚比特幣進行洗錢活動。 DOJ 指控科技企業家Ilya Lichtenstein 和他的妻子Heather Morgan 合謀洗錢價值數十億美元的比特幣。 如果罪名成立，兩人可能面臨 XNUMX 年聯邦監獄監禁。 五個月後，一份報告表明，一名聯邦法官已批准摩根找工作並“從事合法就業”。
前《福布斯》作家、街頭說唱歌手希瑟·摩根獲准審前釋放以繼續工作
希瑟摩根被指控的 Bitfinex 洗錢者之一，在法官授予這位《福布斯》前科技作家在法律案件繼續進行期間工作的能力後，她將被允許獲得一份傳統工作。 摩根還扮演過紐約街頭說唱歌手，被稱為“Razzlekhan”或“華爾街鱷魚”，他被指控“涉嫌串謀洗錢”94,636 個比特幣，這些比特幣目前價值 1.95 億美元。 BTC 匯率。 摩根和她的丈夫今年年初被捕，2016 年 Bitfinex 黑客事件中產生的比特幣一度價值 4.5 億美元。
本週彭博社 report 表明聯邦法官已允許摩根在審前釋放期間工作。 雖然謀殺和入室盜竊等犯罪獲得審前釋放的可能性非常低，但統計數據顯示，涉及共謀洗錢和欺詐指控的犯罪有可能獲得審前釋放。 82％機率 為特定活動（例如參加葬禮或從事就業）獲得審前釋放。 主持摩根案件的法官允許這位前科技作家和說唱歌手尋求“合法就業”。
臭名昭著的 2016 年 Bitfinex 黑客攻擊事件距今已近六年，當時該交易所損失了 119,754 美元 BTC 當年 10 月 26 日上午 2:2016（美國東部時間）。XNUMX 年 Bitfinex 黑客事件傳出後，比特幣價格暴漲 兌美元匯率下跌22% 搶劫發生後的 24 小時內。 這是 假定 據報導，Bitfinex 黑客在加密資產被盜之前幾週就能夠訪問 Bitfinex 服務器，因為攻擊者搜索了私鑰。 近六年來，或者直到五個月前，Bitfinex 搶劫案一直是個謎，鏈上偵探監視著被盜代幣，並監控區塊鏈上的藏匿活動。
美國執法人員聲稱 2017 年 Alphabay 交易涉嫌與 Lichtenstein 和 Morgan 有關
在最初的幾個月裡，被盜的 Bitfinex 比特幣一直閒置，但在 2017 年 XNUMX 月突然開始流動。據信這些比特幣是通過混合使用的 BTC 翻滾服務，然後被送到現已不復存在的 阿爾法灣 暗網市場（DNM）。 此後有幾次，119,754 枚被盜比特幣被轉移到身份不明的地方。 BTC 錢包，但大部分轉賬都是分批發送的。 然後在 1 年 2022 月 94,636 日，XNUMX BTC 自 2016 年黑客攻擊以來 合併為一個地址，當時沒有人知道為什麼 BTC 發生了整合。 直到一周後，美國司法部 (DOJ) 才 已通知公眾 執法部門查獲了 94,636 BTC.
美國司法部透露，一對已婚夫婦，34 歲的伊利亞·利希滕斯坦(Ilya Lichtenstein) 和他的妻子希瑟·摩根(Heather Morgan)，31 歲，因“涉嫌串謀洗錢”被盜的Bitfinex 被捕 BTC。 一個 afr.com 報導 進一步聲稱 BTC 發送到 Alphabay DNM 的消息在某種程度上與幾年後利希滕斯坦和摩根的被捕有關。 建立這種聯繫的執法人員拒絕透露具體何時以及如何發現這兩起案件據稱有關聯。
雖然摩根已獲准尋找“合法就業”機會，但她和利希滕斯坦表面上的故事在過去五個月裡引起了很多媒體的關注。 例如，在這對夫婦被捕後不久，流媒體公司 Netflix 發現 它“訂購了一部紀錄片系列，講述一對已婚夫婦涉嫌在歷史上最大的刑事金融犯罪案件中洗白價值數十億美元的被盜加密貨幣的計劃。”
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來源： 比特幣
資料來源：https://coinotizia.com/accused-bitfinex-bitcoin-money-launderer-granted-permission-to-engage-in-legitimate-employment/