在韓國對 Terraform Labs 的創始人兼首席執行官 Do Kwon 發出逮捕令後,發現了一筆超過 3,000 美元(60 萬美元)的可疑轉移。
轉賬是從 LUNA Foundation Guard (LFG) 錢包到 KuCoin 和 OKX 錢包的, 根據 報告.
韓國錢包被凍結
該報告提到,LUNA Foundation Guard 的虛擬資產賬戶是在 15 月 XNUMX 日才在 Binance 上創建的,當時韓國正在對 Terraform 的首席執行官進行調查。
價值 3,313 BTC(66.65 萬美元)的轉賬從 LFG 賬戶轉移到屬於 KuCoin 和 OKX 的兩個海外賬戶。 這些硬幣在 15 月 18 日至 XNUMX 日期間被多次轉移。
首爾南區檢察院和證券犯罪聯合調查組試圖凍結上述賬戶,並要求 KuCoin 和 OKX 也這樣做。
雖然 KuCoin 凍結了轉移的 1,354 BTC,但 OKX 拒絕對剩餘的 1,959 BTC 採取任何行動。 韓國檢方尤其擔心將這筆轉賬用於洗錢。
必須指出的是,這兩個交易所在韓國仍然不受監管。
權在進一步的麻煩?
Terra 區塊鍊及其原生穩定幣 TerraUSD (UST) 和 Luna (LUNA) 的歷史相當動盪。 2018 年,Do Kwon 和 Daniel Shin 在首爾創立了 Terraform Labs。 兩人於 2019 年推出了 Terra 區塊鍊和相關的加密貨幣 UST 和 LUNA。
LUNA 不穩定後,整個 Terra 生態系統於 2022 年 XNUMX 月崩潰,這導致了全球加密生態系統的崩潰。
韓國國稅廳 徵收 對 Terraform Labs 和 Kwon 罰款 78.4 萬美元。 地方當局很快 工作 吊銷權的護照。 就在昨天,國際刑警組織 發行 應韓國政府的要求,對他發出紅色通緝令。
在 訪問,Kwon 承認,TerraUSD 穩定幣崩盤背後可能有 Terraform 成員。
然而,Kwon 在 Twitter 上一直很活躍,重申他沒有在逃,該公司正在與感興趣的政府機構合作。
“我們正在多個司法管轄區為自己辯護——我們堅持極高的誠信標準,並期待在未來幾個月內澄清真相,”他說 啾啾 17 月 XNUMX 日。 這是進行轉移的同一時間段。
資料來源:https://ambcrypto.com/3000-btc-transfer-in-the-spotlight-after-do-kwons-arrest-warrant/