英國印度裔頂級商人比特幣騙局被扣押 11 萬美元

作為與涉嫌比特幣詐騙相關的調查的一部分，印度執法當局沒收了英籍印度商人 Raj Kundra 擁有的價值 11 萬美元的財產。

根據《防止洗錢法》（PMLA）的規定，執法局週四宣布暫時扣押昆德拉擁有的房地產和個人資產。

急診的 措施 這是對昆德拉涉嫌洗錢活動調查的一部分。他是寶萊塢女星希爾帕·謝蒂的丈夫。

當局在聲明中表示，已根據大量第一資訊報告（FIR）展開調查。 

這些報告針對的是 M/s Variable Tech Pte Ltd，以及包括 Amit Bhardwaj、Ajay Bhardwaj、Vivek Bhardwaj、Simpy Bhardwaj、Mahender Bhardwaj 在內的個人以及一系列行銷代理商。

另請參閱：美國參議員提出禁止無支持的算法穩定幣的法案

孟買 ED 已臨時查封價值盧比的不動產和動產。根據 97.79 年 PMLA 的規定，2002 千萬盧比屬於 Ripu 蘇丹 Kundra 又名 Raj Kundra。希爾帕…

— 教育署（@dir_ed） 2024 年 4 月 18 日

龐氏騙局發起者被指控隱藏數百萬美元

調查顯示，被告在 792 年透過誤導投資者並保證透過比特幣投資獲得每月 2017% 的回報，從而累積了價值約 10 億美元的比特幣。 

發起人涉嫌欺騙投資者，並將非法獲得的比特幣隱藏在不知名的線上錢包中。

在調查過程中，該機構發現 Kundra 從「Gain Bitcoin」龐氏騙局的策劃者 Amit Bhardwaj 收到了 285 個比特幣。 

這些比特幣旨在用於在烏克蘭建立採礦業務。據報道，這些硬幣來自阿米特·巴德瓦吉 (Amit Bhardwaj) 從毫無戒心的投資者那裡獲得的非法收益。

然而，該交易並未實現。這使得昆德拉擁有了這些比特幣，目前這些比特幣的價值超過 18 萬美元。

比特幣騙局承諾回報，卻說謊

「收集到的比特幣應該用於比特幣挖礦，投資者應該獲得加密資產的巨額回報。但發起人欺騙了投資者，並將不義之財的比特幣隱藏在不知名的線上錢包中。 聲明如下。

教育署先前已就同一案件採取行動。 Nikhil Mahajan 於去年 1 月被捕，而 Simpy Bhardwaj 和 Nitin Gaur 則於 12 月被捕。 

目前，他們都已被司法拘留。然而，主要嫌疑人 Ajay Bhardwaj 和 Mahendra Bhardwaj 仍在逃避執法。

2021 年，昆德拉因參與透過「Hotshots」應用程式製作和傳播色情內容而被捕。在那起案件中，他獲得了最高法院的保釋。

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