屬於關閉的加密貨幣交易所 BTC-e 的加密錢包剛剛移動了 10,000 個比特幣(BTC),目前價值超過 165 億美元,於 23 月 XNUMX 日轉移到各種交易所、個人錢包和其他來源。
23 月 XNUMX 日的 Chainalysis 報告 建議 雖然這次提款是 BTC-e 自 2018 年 XNUMX 月以來最大的一次提款,但 BTC-e 和 WEX——一家交易所 被認為是 BTC-e 的繼任者 - 雙方於 26 月 11 日向俄羅斯電子支付服務 Webmoney 發送了少量 BTC,然後於 100 月 21 日進行了測試付款,然後在 XNUMX 月 XNUMX 日又轉出 XNUMX BTC。
在發送的總量中,9,950 BTC 被認為仍位於個人錢包中,而其餘部分則通過中介機構轉移,最終到達兩個大型交易所的四個存款地址。
區塊鏈分析公司 Cryptoquant 聯合創始人兼首席執行官 Ki Young Ju 也證實了調查結果,指出 0.6% 的資金被發送到交易所,可能代表賣方流動性。
在 24 月 XNUMX 日的一條推文中,Young Ju 分享了轉賬圖片,強調 BTC 已經在錢包中存放了七年多。
7歲10,000 $ BTC 今天搬家了
毫不奇怪,它來自犯罪分子,就像大多數舊比特幣一樣。 這是與 2014 年 Mt. Gox 黑客攻擊有關的 BTC-e 交換錢包。
他們發送了 65 BTC 給 @hitbtc 幾個小時前,所以這不是政府拍賣之類的。https://t.co/6LnCxFAJfX https://t.co/YdPrvJafxY pic.twitter.com/Sp2higUqbq
-Ki Young Ju(@ki_young_ju) 2022 年 11 月 24 日
Young Ju 還提到 65 BTC 已經轉移到加密貨幣交易所 HitBTC,並呼籲他們 暫停 可疑活動的帳戶。
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Mt. Gox 是一家位於東京的加密貨幣交易所,曾佔比特幣交易的 70% 以上。 2014 年,該交易所遭到黑客攻擊,數千比特幣被盜,不久後該交易所申請破產。
BTC-e 的服務器位於美國,在被指控參與洗錢活動後,其網站於 2017 年被聯邦調查局 (FBI) 關閉並沒收了資金,其中包括在 Mt. Gox 交易所黑客。
根據 Chainalysis 的說法,在其關閉時,BTC-e 仍然持有“大量比特幣”,並在 2018 年 30,000 月從其服務錢包中轉移了超過 XNUMX 個比特幣。
雖然 BTC-e 的所有者試圖保持匿名,但 Alexander Vinnik 被認為是主要運營商,並且一直 捲入法律糾紛 結果是在過去的五年裡。
2017 年發布的一份 WizSecurity 報告稱,BTC-e 和 Vinnik 直接參與了 盜竊 Mt. Gox 比特幣 和用戶資金,後者在損失後被迫暫停交易並關閉其網站。
資料來源:https://cointelegraph.com/news/10-000-btc-moves-off-crypto-wallet-linked-to-mt-gox-hack