韓國將在數字資產法之前對 Terra 和非法交易違法者進行處罰

韓國調查小組已完成對與 Terra-LUNA 墜機事故以及針對 Do Kwon 和 Daniel Shin 的欺詐指控有關的加密貨幣公司的搜查和扣押。 檢察官將分析 收集交易記錄和其他證據 發出傳票的材料。

與此同時，對加密貨幣友好的韓國金融監管機構於 XNUMX 月提交了《數字資產基本法》起草工作報告。 此外，政府決定在通過法律之前對參與洗錢和非法交易的人進行懲罰。

韓國計劃在數字資產改革前實施嚴厲處罰

韓國正在加強加密貨幣監管，以防止發生諸如 Terra-LUNA 墜機事件之類的災難，同時還調查對墜機事件負責的肇事者。

首爾南地方檢察廳金融證券犯罪聯合調查組已結束為期一周的搜查和扣押工作 當地通訊社 28 月 15 日，檢察官通過對 7 家公司（包括 XNUMX 家加密貨幣交易所以及 Daniel Shin 的家）進行突擊搜查，收集了與 TerraForm Labs、Do Kwon 和 Daniel Shin 相關的證據。

檢察官現在將分析交易記錄和取證數據，以就欺詐、洗錢和逃稅指控傳喚 Do Kwon、Daniel Shin 及其關聯公司。

司法部已經發文 給 Do Kwon 的“抵達通知”命令 以及向 Daniel Shin 和其他高管發出的“旅行禁令”通知。 檢察官還在討論與國際刑警組織發出紅色通緝令以引渡道權的可能性。 當局認為 Do Kwon 躲藏在新加坡。

與此同時，韓國金融委員會和金融監督院已於XNUMX月提交了起草《數字資產基本法》的工作計劃。 本地新聞。 韓國還將根據美國的審查將數字資產分為證券和非證券。

“美國政府計劃根據拜登總統的行政命令，於今年第四季度（XNUMX月至XNUMX月）披露虛擬資產審查結果。 我們將製定數字資產基本法等監管制度。”

在《數字資產基本法》完成之前，政府希望懲罰那些對 Terra 崩潰和非法交易負有責任的罪魁禍首。

韓國監管機構發現 3.1 億美元的加密貨幣相關交易

韓國監管機構正在調查友利銀行和新韓銀行商業銀行價值 3.1 億美元的外匯交易，這些交易被用來非法使用數字資產。

監管機構認為這些交易與加密貨幣洗錢有關。 金融監督院已要求銀行在月底前報告 2021 年 2022 月至 XNUMX 年 XNUMX 月期間進行的外幣交易。

Varinder 是一名技術作家和編輯、技術愛好者和分析思想家。 他著迷於顛覆性技術，分享了他對區塊鏈、加密貨幣、人工智能和物聯網的知識。 他長期與區塊鍊和加密貨幣行業相關聯，目前正在涵蓋加密行業的所有最新更新和發展。

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