Kraken因違反伊朗制裁正在美國接受調查

Kraken 是美國交易量領先的加密貨幣交易所之一，目前正在接受調查。美國財政部正在對 Kraken 涉嫌違反對伊朗制裁的行為展開調查。

美國財政部調查 Kraken

美國財政部也計劃對交易所處以罰款。《紐約時報》的一篇報導稱，對 Kraken 的調查是由五位與 Kraken 關係密切的人士發起的，由於擔心遭到該公司的報復，他們都選擇匿名。

該調查自 2019 年開始進行，這將使 Kraken 成為接受 OFAC 執法行動調查的領先加密貨幣交易所。調查的重點是 Kraken 是否違反了對伊朗的製裁。

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對伊朗的貿易限制於1979年實施，美國禁止從美國向伊朗出口商品和服務。財政部發言人還表示，該機構不會對任何正在進行的調查發表評論。

Kraken 首席法務官 Macro Santori 也表示，該公司沒有透露與監管機構進行的任何具體討論。 Santori 也表示，Kraken 正在密切監控其遵守制裁法的情況，並在出現任何問題時向監管機構報告。

最近的一份報告稱，Kraken 執行長 Jerome Powell 在 2019 年分享了訊息，暗示如果公司為公司帶來的利益大於此類行為的成本，公司願意違法。

今年XNUMX月，鮑威爾拒絕了烏克蘭副總理關於停止在俄羅斯的服務的請求。鮑威爾在推特貼文中也表示，該公司希望讓每個人都進入加密貨幣領域，因為跨境交易既簡單又可能。

鮑威爾也直言不諱地批評加拿大政府今年稍早對自由車隊抗議者實施制裁的舉動。他因推廣自我託管錢包而受到加拿大當局調查。

世界各地的監管機構都在仔細審查加密產業及其在幫助人們避免制裁方面的作用。今年早些時候，國際貨幣基金組織（IMF）警告稱，俄羅斯可能利用比特幣礦商來逃避制裁。

然而，幣安執行長趙長鵬否認加密貨幣是逃避制裁的理想工具。趙說，加密資產很容易追踪，政府正在改進追蹤這些交易的能力。

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資料來源：https://insidebitcoins.com/news/kraken-is-under-investigation-in-the-us-for-violating-iran-sanctions