Forsage 平台創始人因 340 億美元的龐氏騙局而被起訴 -

加入我們 Telegram 及時了解突發新聞報導的頻道

DeFi 加密貨幣投資平台 Forsage 的創始人已被俄勒岡州聯邦大陪審團起訴，罪名是實施 340 億美元的龐氏騙局。根據美國國務院的公告，被起訴者包括俄羅斯聯邦公民弗拉基米爾·奧霍特尼科夫、米哈伊爾·謝爾蓋耶夫、謝爾蓋·馬斯拉科夫和奧蓮娜·奧布拉姆斯卡。

Forsage 創始人因 340 億美元的 DeFi 加密計劃被起訴
首起涉及 DeFi 龐氏騙局的刑事詐騙案https://t.co/s9xu3evTiQ
— 刑事部門 (@DOJCrimDiv) 2023 年 2 月 22 日

美國司法部指出，這四人涉嫌將 Forsage 吹捧為基於網絡營銷和智能合約的去中心化矩陣項目。該項目在區塊鏈上進行自執行合約。值得注意的是，被告通過社交媒體平台向公眾宣傳 Forsage 是一項合法業務。然而，事實並非如此。俄羅斯人將 Forsage 作為現實中的龐氏和金字塔投資計劃進行運營。也就是說，它從全球受害投資者那裡損失了大約 340 億美元。

龐氏騙局是一種欺詐形式，用從新投資者那裡收集的資金支付給早期投資者。

值得注意的是，司法部刑事司助理總檢察長 Kenneth A. Polite, Jr. 斷言：

該部門致力於追究欺騙投資者的責任，包括在新興的 DeFi 領域。起訴書表明該部門有能力使用包括區塊鏈分析在內的所有調查工具來揭露涉及加密貨幣和數字資產的欺詐行為。

Forsage 編碼的智能合約

Forsage 依賴於與龐氏騙局一致的以太坊 (ETH)、幣安智能鍊和 Tron 區塊鏈上的智能合約。當投資者通過購買 Forsage 智能合約中的“插槽”來投資 Forsage 時，智能合約會自動將資金轉移給他們的 Forsage 投資者。 “今天的起訴是一項嚴格調查的結果，該調查花費數月時間拼湊了數億美元的系統性盜竊案，”娜塔莉·懷特 (Natalie Wight) 說。

此外，美國俄勒岡地區檢察官娜塔莉 (Natalie) 注意:

對使用新技術在新興金融市場實施欺詐的外國行為者提出指控很複雜。只有在多個執法機構的充分和可能的協調下才有可能。

區塊鏈分析顯示，超過 80% 的投資者收到的加密貨幣少於他們投入的加密貨幣。此外，超過 50% 的投資者根本沒有收到任何東西。

儘管如此，國土安全調查局 (HSI) 特工 Ivan Arvelo 斷言，這四人使用現代技術和不透明的語言來騙取投資者的血汗錢。 Ivan 進一步指出，“技術可能會改變，但騙局在我們合作夥伴之間的協作下保持不變。我們可以識破虛假的承諾，揭露這些陰謀。”

值得注意的是，被告據稱至少對 Forsage 的一個賬戶（稱為以太坊區塊鏈上的“xGold”智能合約）進行編碼，以一種欺詐性的方式竊取投資者的資金。然而，該公司向投資者的聲明稱，Forsage的收入100%直接流向項目成員，風險為零。

該平台的四位創始人均被控串謀實施電匯欺詐。如果罪名成立，被告將面臨最高 20 年的監禁。

Forsage 大使計劃

22 月 1 日，Forsage 通過 Twitter 發帖稱，參與“大使計劃”的社區成員可以通過完成特定任務獲得月度獎勵。該計劃將於 2023 年 XNUMX 月 XNUMX 日開放。

2/3
預註冊即將開放，所以不要猶豫，成為第一批！
🌎 大使計劃不僅是獲得獎勵的機會，也是吸引新成員加入團隊、更好地了解產品並拓寬您在 Web3 世界中的視野的機會。
— FORSAGE（@forsageofficial） 2023 年 2 月 22 日

然而，2022 年 XNUMX 月，證券交易委員會向四位創始人和七位發起人提出指控欺詐和出售未註冊證券. 美國伊利諾伊州地方法院的指控稱，Forsage 的創始人和發起人使用欺詐性的加密金字塔和龐氏騙局從全球散戶投資者那裡籌集了超過 300 億美元。根據美國證券交易委員會備案, Forsage 的建模方式是，投資者將通過在典型的龐氏結構中招募新投資者到該平台來獲得經濟回報，該結構跨越多個國家，包括俄羅斯和美國。

值得注意的是，美國證券交易委員會加密資產和網絡部門的代理負責人 Carolyn Welshhans 當時指出：

欺詐者應該通過在智能合約和區塊鏈上實施他們的計劃來規避聯邦證券法。

Forsage 與機構的鬥爭

2020年，Forsage 被菲律賓證券交易委員會標記很可能是龐氏騙局。然而，該平台在一個月後成為排名第二的以太坊 DApp。 2021 年 XNUMX 月，Forsage 收到蒙大拿州證券和保險專員的停止令。

但是，如果檢察官能夠說服大多數陪審團在調查後有必要提出正式指控，則大陪審團會提出起訴。另一方面，指控是檢察官提出刑事指控並指控個人或團體犯罪的情況。

Forsage 平台創始人被控參與 340 億美元的龐氏騙局 –

Forsage 編碼的智能合約

Forsage 大使計劃

Forsage 與機構的鬥爭

更多新聞：