Forsage 創始人起訴超過 340 億美元的 DeFi“龐氏騙局”

涉嫌 340 億美元的“全球龐氏騙局”Forsage 背後的創始人已被俄勒岡州聯邦大陪審團起訴。

四位俄羅斯創始人——Vladimir Okhotnikov、Olena Oblamska、Mikhail Sergeev 和 Sergey Maslakov——已正式被告根據 340 月 22 日司法部 (DOJ) 的一份聲明，在該計劃中發揮關鍵作用，該計劃從受害投資者那裡籌集了大約 XNUMX 億美元。

“今天的起訴是一項嚴格調查的結果，該調查花費數月時間拼湊了數億美元的系統性盜竊案，”俄勒岡州地區檢察官 Natalie Wight 說，並補充說：

“對使用新技術在新興金融市場進行欺詐的外國行為者提出指控是一項複雜的工作，只有在多個執法機構的全面協調下才有可能。”

Forsage 曾標榜自己是一個建立在以太坊區塊鏈上的低風險去中心化金融平台，允許用戶產生長期被動收入。然而，據報導，區塊鏈分析顯示，80% 的 Forsage“投資者”收到的回報少於他們投入的回報。

根據美國司法部的說法，對智能合約的分析顯示，隨著新投資者購買 Forsage 智能合約中的“插槽”而籌集的資金被轉移給了老投資者，這與“龐氏騙局”是一致的。

Forsage 仍然有一個活躍的 Twitter 帳戶，該帳戶於 22 月 XNUMX 日發布了一條帖子，聲稱參與“大使計劃”的社區成員將能夠通過完成某些任務來獲得每月獎勵。

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預註冊即將開放，所以不要猶豫，成為第一批！
大使計劃不僅是獲得獎勵的機會，也是吸引新成員加入團隊、更好地了解產品並拓寬您在 Web3 世界中的視野的機會。
— FORSAGE（@forsageofficial） 2023 年 2 月 22 日

1 月 XNUMX 日，證券交易委員會指控四位創始人和七位發起人欺詐和出售未註冊證券，美國證券交易委員會加密資產和網絡部門代理負責人 Carolyn Welshhans 當時表示：

“欺詐者不能通過將他們的計劃集中在智能合約和區塊鏈上來規避聯邦證券法。”

菲律賓證券交易委員會也將 Forsage 標記為可能的龐氏騙局回到 2020 年，但一個月後，該平台仍然是以太坊區塊鏈上第二受歡迎的 DApp。

雖然指控是指檢察官提出刑事指控並指控個人或團體犯罪的情況，但如果檢察官能夠說服大多數陪審團在調查後有必要提出正式指控，則由大陪審團提出起訴.

大陪審團在聯邦和嚴重的州重罪案件中很常見。