Binance旗下的WazirX因涉嫌洗錢而在印度接受調查

印度執法局正在調查 WazirX，以確定它是否通過該國財政部長 Pankaj Chaudhary 的平台幫助洗錢 2,790 億印度盧比（超過 350 億美元）， 告訴 當地媒體。

該交易所作為幣安的獨立子公司運營，據稱違反了 1999 年《外匯管理法》（FEMA）的規定，此前調查顯示價值約 350 億美元的加密資產被匯入未知錢包。

監管機構正在就兩個與加密貨幣相關的案件對 WazirX 進行調查。 在其中一個案例中，據說 WazirX 使用了 Binance 的圍牆基礎設施來進行“未記錄在區塊鏈上並因此被隱藏起來”的交易。

Chaudhary 繼續重申呼籲在監管加密貨幣方面進行全球合作。 他說：

“任何關於加密貨幣的政策框架只有在評估風險和收益以及共同分類和標準的演變方面進行重大國際合作後才能有效。”

在繼續調查過程中，教育署向 WazirX 發出了一份顯示原因通知 (SCN)，要求其高管出庭接受進一步審訊。

WazirX 和印度監管機構

WazirX 是 後天 Binance 於 2019 年發布，但在許多情況下都被印度監管機構點名不遵守外彙和洗錢準則。

2021 年 XNUMX 月，WazirX 因涉嫌涉嫌 促進 非法跨境交易價值 27.90 億盧比（381.93 億美元）。 根據調查，中國公民在將犯罪所得轉換為 USDT 後，通過 WazirX 進行洗錢。

WazirX 聯合創始人 Nischal Shetty 和 Siddharth Menon 在為交易所辯護時聲稱它遵守所有適用法律。

今日商業 早些時候報導稱，隨著印度加密貨幣監管的收緊，聯合創始人已遷往迪拜。

印度對加密變得不友好

印度第一次嘗試禁止加密是在 四月2018， 基於與“消費者保護、市場誠信和洗錢”相關的風險。 然而，該決定被最高法院在 三月2020。

但在 30 月，政府通過對收入收益徵收 XNUMX% 的稅和額外的 1% 稅 按來源 (TDS) 稅率扣除。 交易所的交易量顯著下降，截至 74 月 30 日，WazirX 報告同比下降 XNUMX%。

WaxirX 和 Zebpay 的後續調查顯示， 企業排放佔全球 83% 由於嚴厲的稅收措施，加密貨幣交易者減少了交易頻率。

儘管呼籲減稅，但財政部長 Pankaj Chaudhary 堅持認為，稅收政策將繼續存在，因為印度儲備銀行 (RBI) 試圖將其用作阻止用戶參與“風險”交易的措施。