Sam Bankman-Fried (SBF) FTX 的倒閉可能會對巴哈馬作為金融服務管轄區及其為成為加密貨幣交易所的合法管轄區所做的持續努力產生嚴重影響。
該地區的政治家和監管機構當然意識到了這種風險，並且在他們關於這個問題的聲明中始終存在恐慌情緒。 當賭注如此之高時，誰又能責怪他們呢。
上週，國會議員 James Kwasi Thompson 發表聲明支持司法部長對 FTX 的評論。 他還批評巴哈馬政府的沉默給國家造成了“聲名狼藉的損害”。
湯普森還讚揚了他的政府於 2020 年向議會提交的《數字資產註冊交易法》(DARE)。他聲稱 FTX在巴哈馬的註冊及其崩潰發生在現任政府的監督下.
事實上，湯普森是正確的，然而，來自 運氣 Magazine 稱，FTX 之所以從香港搬到巴哈馬，是因為它發現巴哈馬的加密貨幣交易法律更具吸引力。
沒有標準的法律
由總理兼財政部長 Huber Minnis 領導的上屆巴哈馬政府以盛大和自信的姿態啟動了 DARE。 國家證監會甚至 將該法描述為符合最高國際標準的創新立法.
快速瀏覽 法 這本身就表明很難找到任何保護消費者和投資者的標準和保障措施。 法律規定的大多數假定標準都由證券委員會自行決定分配給證券委員會，從而使加密貨幣交易所在其運作方式方面具有難以置信的靈活性。
與美國提出的法律和現行的歐盟 MiCA 法律不同， DARE 沒有義務要求加密貨幣交易所匹配客戶的資金 有等量的儲備金。
辯護律師
巴哈馬總檢察長瑞安·平德 (Ryan Pinder) 恰好也是法律事務部長和國會議員，他給出了非常防禦性的陳述 聲明 關於 FTX 的崩潰。 Pinder 表示，鑑於只有 FTX 在該國註冊，巴哈馬只對 FTX 而不是 Alameda Research 的事件擁有管轄權。
他還明確 將 FTX 的破產歸咎於 銀行擠兌 和 流動性緊縮 這始於 Binance 決定出售其 FTT 代幣. Pinder 稱讚證券委員會迅速採取行動暫停 FTX 的活動，並 冷凍 其資產於 10 月 XNUMX 日發布。他還聲稱巴哈馬是第一個對 FTX 採取行動的國家。
很難將 Pinder 的聲明與政治和法律信息區分開來，但很明顯，他想保證當局正在履行職責，DARE 法案有效。 然而，他沒有提及刑事調查，儘管 SBF 和 FTX 聯合創始人 Gary Wang 正在接受巴哈馬金融犯罪部門的調查。
這也是 非常值得懷疑 總檢察長是如何就事件如何發生導致 FTX 破產得出結論的。
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有什麼危險？
很清楚恐懼是什麼。 巴哈馬是一個國際金融管轄區，根據其 央行，其金融服務和銀行業佔該國經濟的 10-15%，是僅次於旅遊業的第二大產業。
截至 2021 年，銀行共有 149 億美元的存款和另外 153 億美元作為信託資產持有 在銀行和金融機構。 保險公司管理的總資產超過 2 億美元。 然後還有一個 的美元50億元 在投資基金中。 還有 214 巴哈馬的銀行和信託機構以及另外 100 家金融機構。
FTX 似乎是唯一一家擁有 註冊 敢於。 其他提供數字資產的被許可人已在委員會單獨註冊，因為它們不是加密貨幣交易所，也不專門將加密貨幣作為其產品和服務的一部分提供。
巴哈馬在逃稅和金錢方面享有盛譽 洗錢然而，近年來， 該國當局已做出努力來消除這種不良形象. 巴哈馬被金融行動特別工作組列為“灰色名單”，但最終被 刪除 在努力實施反洗錢措施後，於 2020 年 XNUMX 月從名單中移除。
然而，對其聲譽的爭奪仍在繼續。 巴哈馬被加入歐盟不合作名單 司法管轄區 關於逃稅和洗錢。
FTX 是害群之馬還是只是冰山一角？
迄今為止，巴哈馬當局和政界人士尚未發表任何可能暗示 FTX 有任何不當行為的聲明。 顯然有一個 當局和政治階層對金融服務業採取普遍的防禦態度，並說出任何負面的話 甚至大約有一名球員可能被認為對他們的整體聲譽不利。
但還有其他問題需要提出。 SBF 在美國進行了一場政治遊說活動，以期影響監管機構和立法者。 那麼，他是否嘗試在巴哈馬群島做同樣的事情？
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接下來是什麼？
美國與巴哈馬有引渡條約，如果在美國法院對他提出指控，可以很容易地引渡 SBF。 然而， 巴哈馬群島目前正遭受可能持續數年的聲譽打擊.
因此，許多人可能會對使用位於該地區的加密貨幣交易所持謹慎態度，但與國際監管機構和當局對巴哈馬作為金融服務管轄區的審查和監督加強相比，這將是微不足道的。
在走出由 Covid 崩潰帶來的經濟危機之後， 其金融服務業的聲譽危機將嚴重打擊經濟.
資料來源：https://protos.com/trouble-in-paradise-bahamas-fears-ftx-crash-could-hurt-its-rep/