在美國證券交易委員會（SEC）對加密貨幣行業進行所謂的打擊幾週後，它仍然成為頭條新聞。 3月XNUMX日，監理機關向...
標籤： 欺詐
SEC 指控猶他州公司“欺詐性”18 萬美元的加密貨幣挖礦計劃
據知情人士透露，總部位於猶他州的Green United LLC 提供的軟體和加密貨幣挖礦設備是一項價值18 萬美元的「詐欺計劃」的一部分，該計劃從未開採過其聲稱會開采的加密貨幣。
СhangeNOW 停止了 1.5 萬美元的欺詐交易，這些交易據稱是 st...
非託管加密貨幣交易所 ChangeNOW 報告稱，其 AML 系統標記並停止了總計價值約 1.5 萬美元的可疑 ALGO 代幣和 USDC 穩定幣交易。 每張...
幣安美國反駁將其與欺詐性加密貨幣交易所進行比較的報導 – 交易所 Bitcoin News
幣安美國駁斥了將其與「已經破產的詐欺交易所」相提並論的報導。 這家總部位於美國的加密貨幣交易平台強調，「只有 Binance.US 員工」擁有…
加密投資公司起訴 Signature Bank 為 FTX 欺詐性轉賬提供便利：報告
總部位於英屬維京群島的投資管理和加密貨幣交易公司 Statistica Capital 已對總部位於紐約的 Signature Bank 提起訴訟，指控該金融機構...
摩根大通首席執行官稱 BTC 具有欺詐性，是一種“寵物搖滾”； 美國銀行稱 CBDC 是“自然進化” — Bitcoin.com 新聞周回顧 – The Weekly Bitcoin News
摩根大通執行長傑米戴蒙重申了他對比特幣的懷疑態度，最近稱其為「炒作的欺詐行為」和「寵物石頭」。 就其本身而言，美國銀行表示，它認為央行...
Robinhood 確認 Twitter 黑客攻擊促進了欺詐性加密令牌
Robinhood 在 25 月 XNUMX 日透過電子郵件發送給 CryptoSlate 的聲明中證實，其多個社交媒體帳戶今天早些時候遭到入侵。一位公司代表表示：我們知道未經授權的...
Ripple 首席技術官警告欺詐性 Flare 支持賬戶
– 廣告 – David Schwartz 開玩笑地表示，針對 Flare 團隊的冒充詐騙者的出現是該網絡的一個重要里程碑。 大衛·施瓦茨 (David Schwartz)，首席技術...
Dogecoin 社區警告欺詐性新令牌
狗狗幣開發商 Inevitable 360 引起了人們對所謂的詐騙代幣 DOGE-1 代幣的關注。 他在推文中寫道：“DOGE-1 代幣，他們正在使用太空任務名稱來愚弄shibes。”
SBF 政治捐款可以作為欺詐性轉移被收回
Sam Bankman-Fried 新聞：雖然專家預測 SBF 可能因濫用加密貨幣資金而面臨監禁，但現在的責任在於他的政治捐款。 在十一月的第一週和之前幾天...
Terra Rebels 警告 LUNC 投資者註意欺詐性代幣
– 廣告 – Terra Rebels 表示詐騙者試圖誤導 Terra Classic (LUNC) 投資者購買 Deceitful Token。 Terra Rebels 是一個去中心化組織，致力於復興...
Ripple 首席執行官表示 FTX 存在欺詐行為
Ripple 執行長 Brad Garlinghouse 認為失敗的 FTX 加密貨幣交易所可能是詐騙計畫 Ripple 執行長 Brad Garlinghouse 最近在接受 CNBC International 採訪時...
加密詐騙報告顯示 Web3 經歷了 15 種新的欺詐性智能合約
Solidus Labs 的功能是基於加密原生 T3（Triple T）市場整合解決方案（MIS）進行加密操作。 這些市場解決方案包括威脅情報、流量監控…
美國證券交易委員會因龐氏騙局關閉欺詐性加密公司
9 小時前 | 2 分鐘閱讀比特幣新聞 CryptoFX 從 12 多名投資者那裡籌集了超過 5,000 萬美元。 90%以上的錢都被查維斯用來維持他奢侈的生活方式。 一個法...
擁有 40 年經驗的股市大師抨擊法定貨幣是欺詐性的
BubbaTrading.com 的專業交易員兼首席市場策略師 Todd 'Bubba' Horwitz 猛烈抨擊當前的法定貨幣體系，稱其具有欺詐性，同時將責任歸咎於聯邦儲備銀行。
邁阿密船員因實施欺詐性加密計劃而面臨 30 年監禁
美國司法部(DOJ) 指控邁阿密三名居民——埃斯特班·卡布雷拉·達科爾特(Esteban Cabrera Da Corte)、路易斯·埃爾南德斯·岡薩雷斯(Luis Hernandez Gonzalez)和阿斯德魯巴爾·拉米雷斯·梅薩(Asdrubal Ramirez Meza)——詐騙銀行和加密貨幣平台…
印度警方就欺詐計劃調查 BitConnect 創始人
印度警方決定調查加密貨幣龐氏騙局 BitConnect 的創始人薩蒂什庫姆巴尼 (Satish Kumbhani)。 印度馬哈拉施特拉邦警方在一名浦那律師提出指控後採取了行動，指控...
美國參議員就欺詐性加密應用程序向蘋果和谷歌發起挑戰
美國參議員。 參議院銀行委員會主席謝羅德布朗（俄亥俄州民主黨人）要求蘋果和谷歌澄清他們如何防止 Apple Store 和 Goo 上的欺詐性加密貨幣應用程式。
Titanium Blockchain 首席執行官在 21 萬美元的欺詐性 ICO 案中認罪
Titanium Blockchain 創辦人兼執行長 Michael Alan Stollery 承認進行了一項據稱價值 21 萬美元的欺詐性首次代幣發行 (ICO)。 斯托勒里的業務未註冊...
TBIS 首席執行官 Michael Stollery 對 2018 年欺詐性 ICO 認罪
3 小時前 | 2 分鐘閱讀比特幣新聞 根據司法部的說法，斯托勒里未能正確註冊 TBIS 的產品。 預計他將於 18 年 2022 月 XNUMX 日被判刑。Titanium Blockchain Infrastru...
美國法院在 6 萬美元的欺詐性加密貨幣計劃中判定“My Big Coin”創始人有罪 – 監管比特幣新聞
聯邦陪審團判定「My Big Coin」的創始人犯有欺詐行為，從加密貨幣投資者那裡騙取了 6 萬美元。 被告提出了多項虛假指控，包括...
FBI 警告美國加密投資者註意不良行為者誘騙受害者下載欺詐性加密應用程序
美國聯邦調查局（FBI）警告網路犯罪分子不要針對加密貨幣投資者。 據聯邦調查局稱，網路犯罪分子正在使用行動加密資產投資應用程式...
CFTC 調查價值 1.7B 美元的欺詐性比特幣商品池
Mirror Trading International Proprietary Ltd 已被 CFTC 指控。 Steynberg 聲稱 MTI 的演算法每月可提供 10% 的投資回報率。 根據週五發布的聲明，美國監管機構...
FBI 對 LinkedIn 上的加密貨幣欺詐發出警告
26 分鐘前 | 2 分鐘閱讀編輯新聞 LinkedIn 停用了其網絡中超過 32 萬份虛假個人資料。 136 億條垃圾內容已從網站上刪除。 週五，聯邦調查局特工肖恩·拉格...