美國地區法官因欺詐性加密貨幣挖礦計劃判處一名男子三年監禁。 被告「挪用了受害者的錢，並且沒有向他們提供...
標籤： 詐騙
美國證券交易委員會正式指控名譽掃地的 Terra (LUNA) 創始人 Do Kwon “在加密計劃中欺詐投資者”
美國證券交易委員會 (SEC) 指控陷入困境的穩定幣發行商 Terra (LUNA) 的創始人透過「加密貨幣計畫」欺騙投資者。 在一份新的新聞稿中，美國證券交易委員會...
My Big Coin創始人因詐騙投資者被判8年
美國地方法院法官 Denise Casper 判處價值數百萬美元的加密貨幣詐欺計畫的創始人八年徒刑。 該團隊籌集了 7.6 萬美元，用於購買房屋、汽車和其他奢侈品…
Celsius 前 CEO 因涉嫌欺詐客戶被起訴
紐約州總檢察長利蒂西亞·詹姆斯對攝氏網絡有限責任公司聯合創始人兼前首席執行官亞歷克斯·馬辛斯基提起訴訟。 詹姆斯表示，馬辛斯基違反了馬丁法案和紐約州...
Winklevoss 公開指控 Genesis 和 DCG 欺詐其 340,000 名客戶
Gemini 加密貨幣交易所聯合創始人 Cameron Winklevoss 猛烈抨擊數位資產投資公司 Genesis 及其母公司數位貨幣集團 (DCG) 策劃了一場涉嫌欺詐的事件。
紐約總檢察長起訴 Celsius Network 前 CEO 欺詐客戶
紐約州總檢察長利蒂西亞詹姆斯 (Letitia James) 在推特上透露，她正在起訴這位前攝氏網絡負責人詐騙投資者數十億美元。 誰能想到，那...
Celsius Network 前首席執行官因欺詐投資者數十億美元而被起訴
紐約總檢察長利蒂西亞·詹姆斯(Letitia James) 對破產的加密借貸平台攝氏度網絡(Celsius Network) 前首席執行官亞歷克斯·馬辛斯基(Alex Mashinsky) 提起訴訟，指控其欺騙投資者，其中包括26,00 名投資者。
紐約總檢察長起訴 Celsius 前 CEO 欺詐投資者
紐約總檢察長利蒂西亞詹姆斯 (Letitia James) 將起訴攝氏執行長亞歷克斯馬辛斯基 (Alex Mashinsky)。 「亞歷克斯·馬辛斯基（Alex Mashinsky）就投資攝氏度的風險向人們撒了謊，」詹姆斯說。 詹姆斯試圖阻止馬辛斯基...
紐約總檢察長起訴亞歷克斯·馬辛斯基：以欺詐投資者罪名
攝氏在大流行期間獲得了關注，承諾提供寬鬆的貸款和高利息。 亞歷克斯被指控在了解攝氏溫度的情況下仍繼續進行促銷活動。 截至 2022 年 XNUMX 月，他們...
紐約總檢察長對 Celsius 的 Alex Mashinsky 提起訴訟，指控其欺詐投資者
紐約總檢察長利蒂西亞·詹姆斯(Letitia James) 對攝氏度網絡有限責任公司(Celsius Network LLC) 前首席執行官兼聯合創始人亞歷克斯·馬辛斯基(Alex Mashinsky) 提起訴訟，指控其誤導了攝氏投資者數十億美元的資金。
紐約州總檢察長起訴 Celsius 前 CEO 欺詐加密貨幣投資者
紐約州總檢察長正在對破產的加密貨幣貸款公司攝氏度的前執行長提起訴訟，指控他欺騙投資者。 根據一份新的新聞稿，利蒂西亞·詹姆斯 (Letitia James)...
New York AG 指控 Celsius 前 CEO 欺詐加密貨幣投資者
Celcius Network Ltd. 創辦人兼執行長 Alex Mashinsky 於 13 年 2022 月 XNUMX 日在法國巴黎舉行的區塊鏈週高峰會的小組會議上。 彭博 | 蓋蒂...
加州監管機構標記了 17 個涉嫌欺詐受害者的加密貨幣網站
27 月 28 日至 17 日，加州金融保護和創新部 (DFPI) 在其主頁上發布了超過 XNUMX 個涉嫌詐欺用戶的加密貨幣網站的完整清單。 一些...
SEC 對 Gary Wang 和 Caroline Ellison 提出欺詐指控
隨著 SEC 提出詐欺指控，圍繞 FTX 的爭議出現了新的轉折。 美國證券交易委員會最近指控前執行長卡洛琳·埃里森 (Caroline Ellison) 和前...
SEC 指控 Sam Bankman-Fried 欺詐美國客戶
FTX 前執行長 Sam Bankman-Fried 被美國證券交易委員會 (SEC) 指控欺詐美國客戶並隱瞞挪用其資產的情況。 薩姆·B...
美國證券交易委員會指控 SBF 欺詐投資者和政治捐款
SBF 逮捕更新：美國證券交易委員會 (SEC) 在一份新聞稿中提到，它已對倒閉的加密貨幣交易所前首席執行官 Sam Bankman-Fried (SBF) 提出多項指控…
SEC 指控 Sam Bankman-Fried 欺詐股票投資者
在 24 小時內，山姆·班克曼·弗里德 (Sam Bankman-Fried) 從自由人變成被關押，面臨多個美國機構的指控。 美國證券交易委員會有職責...
SEC 指控前 FTX 首席執行官 SBF 在被捕後第二天欺詐投資者
美國證券交易委員會 (SEC) 對現已破產的加密貨幣交易所 FTX 前執行長 Sam Bankman-Fried 提出指控。 美國證券交易委員會 (SEC) 指控班克曼-弗里德 (Bankman-Fried) 違法...
SEC 指控 Sam Bankman-Fried 欺詐 FTX 投資者
美國證券交易委員會 (SEC) 對名譽掃地的 FTX 前首席執行官 Sam Bankman-Fried 提出指控，監管機構在 Bankman-Fried 被捕幾小時後公佈了這些指控...
SEC 指控 SBF 欺詐投資者
文章於世界標準時間 13:10 更新以新增詳細資訊。 美國證券交易委員會 (SEC) 於 13 月 XNUMX 日指控 Sam Bankman-Fried (SBF)「策劃了一項計劃，欺騙 FTX Tradi 的股權投資者...
英國高等法院命令 PGI Global 因欺詐投資者而關閉
英國高等法院查封了一家總部位於英國的加密貨幣公司，該公司涉嫌詐騙投資者約 612,425 英鎊（超過 700,00 萬美元）的資金。 被告公司 PGI Global UK Ltd 提供 200% 的回報...
英國關閉加密貨幣平台 PGI Global 以欺騙投資者超過 700,000 萬美元
英國高等法院因涉嫌實施詐欺計畫而關閉了加密貨幣公司 PGI Global。 該公司承諾，如果投資者購買數位資產，可獲得高達 200% 的回報...
Nikola 創始人 Trevor Milton 欺詐投資者罪名成立
（彭博）—尼古拉公司（Nikola Corp.）創辦人特雷弗·米爾頓（Trevor Milton）因在這家電動卡車公司誤導投資者而被判犯有欺詐罪，這對這位上門推銷員轉型為億萬富翁來說是一個驚人的失敗…
尼古拉創始人特雷弗·米爾頓（Trevor Milton）因欺騙電動卡車初創公司的投資者而被判有罪
尼古拉（NKLA）創始人特雷弗·米爾頓（Trevor Milton）週五被判犯有三項刑事欺詐罪，指控他為了個人利益散佈有關這家電動卡車初創公司的謊言。
一名涉嫌欺詐投資者的 2 歲男子被扣押 23 萬美元資產
23 歲的加拿大交易員艾登·普萊特斯基 (Aiden Pleterski) 自稱“加密貨幣之王”，因涉嫌未能向投資者返還至少 35 萬美元而被起訴。 當局已查獲...