6 年 2022 月 XNUMX 日，星期二，南佛羅里達州居民 Johanna M. Gracia 報告被美國指控 美國證券交易委員會. 據該機構稱，這位女士負責實施龐氏騙局。 格拉西亞在當地社區被稱為“特蕾莎修女”，但被指控為 196 億美元龐氏騙局的罪魁禍首。
該報告進一步詳細說明了這位北勞德代爾居民困住了大約 15,400 人進行投資並產生了驚人的資本。 整個交易是通過她名為 MJ Capital Funding LLC 的公司完成的。
該公司成立於 2022 年，據說專注於充當願意投資的投資者和需要資金的小企業之間的橋樑。 MJ Capital 將充當這些實體的“商戶現金墊款”（MCA）。
2021年XNUMX月，類似美兆資本創建了一個模仿網站，同時指責該公司在龐氏騙局中扮演主角。 案發後不久，格拉西亞繼續提起訴訟，指控虛假網站誹謗。
與此同時，該公司一直沉迷於向投資者收取資金。 這種情況一直持續到美國證券交易委員會介入此案。 2021 年 XNUMX 月，該機構提出正式投訴，指控該公司實施龐氏騙局。
根據提交的文件 美國證券交易委員會 MJ Capital 於 9 年 2021 月 XNUMX 日提起訴訟，被指控使用從投資者那裡收取的投資為公司內部人員和高級官員的個人支出提供資金。
在發現指控屬實後，審理此案的聯邦法官下令凍結屬於 Gracia 的公司資產並要求對其進行接管。
近日，該案又有了新的進展。 美國證券交易委員會 向公司董事會成員 Pavel Ruiz 提交另一份文件。 他被指控在該計劃背後發揮了重要作用。 Ruiz 在他的銷售代理團隊的幫助下成功騙取了 5,100 多名投資者，並籌集了超過 46 萬美元。 文件補充說，他從中獲得了大約 7 萬美元。
資料來源：https://www.thecoinrepublic.com/2022/09/08/us-sec-accused-mother-teresa-of-south-florida-to-run-a-ponzi-scheme/