金融行動特別工作組或 FATF 是一個政府間組織。 該組織是在七國集團的倡議下成立的，旨在製定打擊洗錢和維持一定利益的政策。
金融行動特別工作組全體會議
24 月 22 日是 24 月 XNUMX 日至 XNUMX 日在巴黎舉行的 FATF 全體會議的最後一天。 代表們一直在討論打擊洗錢和恐怖主義融資的關鍵問題。
根據 FATF 的說法，“代表們同意了一項行動計劃，以推動在全球範圍內及時實施與全球虛擬資產或加密資產相關的 FATF 標準，包括發起人和受益人信息的傳輸。”
標準制定機構補充說，改進其對虛擬資產和虛擬資產服務提供商的要求的實施。 它將焦點轉向了這樣一個事實，即大多數國家缺乏對虛擬資產的監管，這為犯罪分子和恐怖分子創造了機會，最終導致極端的資金損失。
2018 年 15 月，FATF 提出了針對虛擬資產和虛擬資產服務提供商的建議 XNUMX。 仍有許多國家未能執行這些修訂後的要求。 其中包括需要獲取、持有和傳輸與虛擬資產交易相關的發起人和受益人信息的“旅行規則”。
全體會議隨後商定了一份路線圖，該路線圖加強了 FATF 標准在虛擬資產和虛擬資產服務提供商方面的實施。 該路線圖將包括對全球當前實施水平的盤點。 並繼續到明年，即 2024 年上半年，“FATF 將報告 FATF 成員和 FSRB 國家的步驟，這些國家具有重要的虛擬 財富 已經採取行動來規範和監督虛擬資產服務提供商。”
此外，據 FATF 稱，FATF 成員採取了重要措施來提高實益所有權的透明度，並防止犯罪分子將非法活動隱藏在不透明的公司結構背後。
代表們對新指南表現出積極的反應。 這將有助於各國和私營部門實施 FATF 對關於法人透明度和實益所有權的建議 24 的強化要求。
在其戰略舉措下，FATF 還提到了近年來顯著增加的勒索軟件攻擊的規模和數量。 這些攻擊針對世界各地的個人、企業和政府機構。 與此同時，負責的犯罪分子主要使用虛擬資產，並帶著巨額資金逃脫。
另一方面，FATF 結束了對犯罪分子進行勒索軟件攻擊的方法以及他們如何洗錢的研究分析。 正如該組織所提到的，犯罪分子可以很容易地接觸到全球虛擬資產服務提供商，而反洗錢/打擊資助恐怖主義控制薄弱或不存在的司法管轄區令人擔憂。
Nancy J. Allen 是一位加密愛好者，他相信加密貨幣會激發人們成為自己的銀行，並遠離傳統的貨幣兌換系統。 她還對區塊鏈技術及其功能很感興趣。
資料來源：https://www.thecoinrepublic.com/2023/02/26/the-financial-action-task-force-announced-outcome-of-its-plenary/