巴基斯坦政府聯繫 Binance 進行超過 100 億美元的詐騙調查

巴基斯坦聯邦調查局 (FIA) 已向 Binance 發出調查，作為對涉嫌使用 Binance 錢包和集成應用程序從巴基斯坦用戶詐騙約 100 億美元的騙局進行刑事調查的一部分。 

FIA 網絡犯罪區負責人 Sindh Imran Riaz 啾啾 一封日期為 6 年 2022 月 XNUMX 日發送給幣安開曼群島辦事處和幣安巴基斯坦總經理 Humza Khan 的信。 

信中說：“正如許多投訴人向該辦公室報告的那樣，巴基斯坦發生了一起在線金融詐騙，影響了來自該國不同城市的數千名受害者，涉及欺詐性應用程序，掠奪無辜民眾數百萬美元。”

到目前為止，調查發現了 11 個應用程序的欺詐賬戶：MCX、HFC、HTFOX、FXCOPY、OKIMINI、BB001、AVG86C、BX66、91FP、UG、TASKTOK。 調查發現 26 個 Binance 錢包與這些應用程序相關聯。

欺詐者要求巴基斯坦用戶在 Binance 註冊一個賬戶，然後將資金從他們的 Binance 錢包轉移到應用程序。 然後將用戶添加到 Telegram 組中，管理員將在其中就價格行為提供建議，直到用戶將大量資金轉移到應用程序中。 然後，這些應用程序將崩潰並拿走資金。

FIA 估計每人在這些應用程序上的平均投資為 2,000 美元，每個應用程序有大約 5,000 名客戶，這意味著騙子估計會騙走 100 億美元。

國際汽聯在一份聲明中表示：“在這裡值得一提的是，Binance 是最大的不受監管的虛擬貨幣交易所，巴基斯坦人在其中投資了數百萬美元。” “Fia Cyber​​ Crime Sindh 已開始密切關注巴基斯坦人在 Binance 上進行的點對點交易，以遏制恐怖主義融資和洗錢的威脅，因為 Binance 是促進此類活動的最大且易於使用的平台。”

6 月 26 日的信似乎是這些步驟的開始。 它要求記錄 XNUMX 個錢包的記錄，以及其他操作問題，例如欺詐應用程序如何與 Binance 相關聯的過程。 國際汽聯表示期待幣安的合作，但如果交易所不遵守規定，國際汽聯表示將有權“建議通過巴基斯坦國家銀行對幣安進行經濟處罰”。

幣安巴基斯坦在推特上表示，它不對具體的監管事項發表評論，但其一般做法是一種合作。

“我們不對監管和執法部門的具體事宜發表評論，” 鳴叫. “但是，作為一項政策，我們的一般做法是盡可能配合調查。 具體來說，幣安試圖與執法和監管部門密切合作。”