印度在 Binance 調查中將更多代幣列入黑名單 1

印度有 宣布 通過執法局，它已根據其反洗錢法凍結了另外兩個加密貨幣。 根據官方聲明，被列為暫停交易的數字資產包括比特幣和穩定幣 Tether。 這一行動是在對 E-nuggets 的調查中決定的，E-nuggets 是一家為用戶生產遊戲應用程序的公司。 在同一份公告中，該機構提到它已經凍結了 80 多個與知名交易所有關的比特幣 Binance.

ED 聲稱 E-nuggets 欺騙了它的用戶

執法局作為經濟機構檢查全國金融公司的一些過度行為，包括洗錢活動。 該交易所在公告中證實，它凍結的三項資產，包括 WazirX 代幣，據稱價值約為 10,000 美元。 該機構提到，它已開始對 2021 年 XNUMX 月提交的遊戲應用程序 Aamir Kahn 和其他一些與 FIR 接壤的高管進行調查。

據當局稱，該應用程序的創建是為了通過竊取公眾的資產來欺騙公眾。 聲明稱，用戶將資金存入該應用程序後，他們將無法提取資金。 在對圍繞提款的問題進行了幾次調查後，交易員們只得到了一些藉口。

印度監管機構正在關注交易所

在該機構發布的聲明中，該遊戲平台的高管能夠撤回從印度各地的幾位投資者那裡積累的上述資金。 在細節中，它提到他們能夠通過交易所促進提款。 聲明還說，高管們的 WazirX 賬戶中有上述 10,000 美元。 該機構補充說，印度警方突襲了這些高管的住所，並從他們那裡追回了約 392,884 美元的資金。

當局獲悉，高管們還持有約 1 萬美元的資金。 Binance 被凍結的賬戶。 儘管有人聲稱 Binance 擁有 WazirX，但該公司聲稱收購尚未完成，該公司仍歸其現有所有者所有。 印度的 監管機構 在過去的幾個月裡，我們一直在不懈地打擊非法活動。 幾個月前，該機構凍結了 WazirX 資產。 但是，這些資產是在幾天前發布的。 目前，該機構正在扣留屬於 Valud 的資金， 投幣開關 庫伯。