Bankman-Fried 中尉警告監管機構濫用客戶資金

Sam Bankman-Fried 的一位高級副手告訴巴哈馬當局，該公司的客戶資金被用來填補他的投資基金 Alameda Research 資產負債表上的漏洞。

在 9 月 XNUMX 日與巴哈馬監管機構的電話會議上，FTX Digital Markets 聯席首席執行官 Ryan Salame 告訴巴哈馬證券委員會執行董事 Christina R. Rolle，FTX 可能持有的客戶資產已轉移至 Alameda Research，以彌補對沖基金的財務損失。

羅爾在 11 月 XNUMX 日提交給巴哈馬最高法院的一份法庭文件中寫道，客戶資產的轉移“違反了 FTX Digital 的正常公司治理和運營”，尋求監管機構的緊急干預，以奪取對公司資產的控制權。剩餘資產。 “簡而言之，他們的客戶不允許或不同意此類轉移。” 

Salame 對監管機構的評論也促使她提醒巴哈馬警方，要求“緊急”對該公司進行調查。 向警方提出的請求指出，Salame 於 9 月 XNUMX 日在華盛頓特區。 

FTX DM 聯席首席執行官告訴官員，只有三個人擁有轉賬所需的密碼：Bankman-Fried、Nishad Singh 和 Gary Wang。 FTX 的代表在周一提交的破產程序文件中指出，在申請啟動破產程序後，Bankman-Fried 和 Wang 負責單獨轉移資金以及鑄造新代幣。

Rolle 的請求已被法院批准，包含在巴哈馬政府今天為回應美國特拉華州破產法院的論點而提出的破產案的新文件中，表明它正在與 Bankman-Fried 協調.

代表公司新領導層的 FTX 律師辯稱，Bankman-Fried、Wang 和巴哈馬當局，包括證券委員會， 可能違反了破產法 圍繞啟動流程後的資產移動。 巴哈馬監管機構已 極力否認協調 與 Bankman-Fried，並將這些文件作為支持其論點的證據歸檔。 審理此案的法官將 聽取進一步的論點 週五，定於 6 月 XNUMX 日就此問題舉行全面聽證會。 

該請求是在 Binance 退出收購 FTX 的提議的那天發出的。 本週早些時候，Bankman-Fried 被巴哈馬警方逮捕，被拒絕保釋並 被起訴 由美國聯邦大陪審團指控數項欺詐或共謀欺詐。 

在 9 月 XNUMX 日向巴哈馬最高法院提出的請求中，Rolle 提出了與 FTX 律師現在提出的類似問題：Bankman-Fried 在給該國總檢察長的電子郵件中提出要全額退款給巴哈馬客戶。

羅爾在 9 月 XNUMX 日寫道：“特別是，SBF 已告知 FTX 已“為巴哈馬客戶隔離資金”，並願意允許這些客戶提取這些資金。“最終出現的問題是此類交易是否會被描述為破產製度下的可撤銷優先權，隨後導致試圖從巴哈馬客戶那裡收回資金。”

“無論如何，委員會不能容忍 FTX Digital 或其他任何投資者或客戶的優惠待遇，”她補充說。 

免責聲明：從 2021 年開始，The Block 的前首席執行官兼大股東邁克爾·麥卡弗里 (Michael McCaffrey) 從創始人、前 FTX 和 Alameda 首席執行官薩姆·班克曼-弗里德 (Sam Bankman-Fried) 那裡獲得了一系列貸款。 麥卡弗里在未能披露這些交易後於 2022 年 XNUMX 月從公司辭職。

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